Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
28.06.2018 09:58
код сообщeния: 2726047


АО "ПИ-2"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное Общество «Проектный институт №2» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ПИ - 2» 1.3. Место нахождения эмитента 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027700162104 1.5. ИНН эмитента 7712011397 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02423-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10633 2. Содержание сообщения 2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое 2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) 2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания: 27 июня 2018 года Место проведения собрания: 125993, город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1. Время проведения собрания: 12 час. 00 мин. 2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по всем вопросам повестки дня – 99,88 %. 2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2017 отчетного года. 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года. 3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2017 отчетного года. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение Аудитора Общества. 6. Подтверждение полномочий Генерального директора Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Об утверждении Изменений № 1 к Уставу (новая редакция № 8) Общества в связи с внесением изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и изменением сведений о месте нахождения Общества. 9. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 1 вопрос повестки дня «За» - 100627869 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов «Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 0 голосов Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, по результатам 2017 отчетного года». 2 вопрос повестки дня «За» - 100627869 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов «Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 0 голосов Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2017 отчетного года не проводить. Убытки не распределять в связи с их отсутствием». 3 вопрос повестки дня «За» - 100627869 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов «Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 0 голосов Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Дивиденды за 2017 отчетный год не выплачивать». 4 вопрос повестки дня 1. Коровин Андрей Викторович «За» - 58364164 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов «Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 0 голосов 2. Вторцев Дмитрий Сергеевич «За» - 58364164 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов «Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 0 голосов 3.Боровкова Инна Алексеевна «За» - 58364164 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов «Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 0 голосов Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: 1. Коровин Андрей Викторович; 2. Вторцев Дмитрий Сергеевич; 3. Боровкова Инна Алексеевна» 5 вопрос повестки дня «За» - 100627869 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов «Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 0 голосов Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить Аудитором Общества: ООО «АЛЬФА АУДИТ» (115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 13, кв. 60; ИНН 7705517231 КПП 772301001; Свидетельство СРО РСА за ОРНЗ 11603039681 от 16 сентября 2016 года)». 6 вопрос повестки дня «За» - 100627869 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов «Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 0 голосов Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Сергушина Павла Игоревича сроком на 1 (один) год». 7 вопрос повестки дня «За» - 503139345 голос № Ф.И.О. Количество голосов 1 Садчиков Андрей Михайлович 100627869 2 Немцов Максим Александрович 100627869 3 Рогов Николай Юрьевич 100627869 4 Сергушин Павел Игоревич 100627869 5 Гнитецкий Геннадий Михайлович 100627869 «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов «Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 0 голосов Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать членами Совета директоров Общества пять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: 1. Садчиков Андрей Михайлович; 2. Немцов Максим Александрович; 3. Рогов Николай Юрьевич; 4. Сергушин Павел Игоревич; 5. Гнитецкий Геннадий Михайлович» 8 вопрос повестки дня «За» - 100627869 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов «Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 0 голосов Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить изменения № 1 к Уставу Общества (новая редакция № 8) в связи с внесением изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и изменением сведений о месте нахождения Общества» 9 вопрос повестки дня «За» - 100627869 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов «Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 0 голосов Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Обществу обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах» 2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2018 г., б/н. 2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные Категория акций: обыкновенные Ценные бумаги не являются конвертируемыми Форма ценных бумаг: бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): 1-01-02423-А, дата 14.07.2004 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор П.И. Сергушин (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” июня 20 18 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.