Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
10.10.2019 09:48


АО "Лидер-Инвест"

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Лидер-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Лидер-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1047796714646
1.5. ИНН эмитента 7705619586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55338-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09 октября 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «11» октября 2019 года;
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр. 1 (офис АО «Реестр», переговорная);
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 часов 15 минут по московскому времени;
2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, дом 18, корпус 9, АО «Лидер-Инвест»;
2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;
2.3.6. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут по московскому времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание акционеров эмитента проводится в форме собрания.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Совет директоров АО «Лидер-Инвест» 09.10.2019 принял решение об изменении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента, и определении следующей даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08 октября 2019 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Совет директоров АО «Лидер-Инвест» 09.10.2019 принял решение о включении в повестку дня общего собрания участников (акционеров) эмитента дополнительного вопроса и определении следующей повестки дня, содержащей дополнительный вопрос:
1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров;
2. О согласии на совершение крупной сделки, состоящей из группы взаимосвязанных сделок, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
3. О согласии на совершение крупной сделки, состоящей из группы взаимосвязанных сделок, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие Собрании, в течении 20 (двадцати) дней до проведения Собрания по рабочим дням с 09.00 до 18.00 по Московскому времени по адресу: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 9, АО «Лидер-Инвест», а также непосредственно во время проведения Собрания.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55338-Н, 16.05.2005, даты регистрации дополнительных выпусков 28.08.2013 г., 17.12.2014 г., 19.08.2015 г., 21.07.2016 г., 10.07.2017 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZB56.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента было принято Советом директоров АО «Лидер-Инвест» 30.09.2019, протокол заседания Совета директоров № 24-19 от 30.09.2019.
09.10.2019 Советом директоров АО «Лидер-Инвест» было принято решение о внесении в повестку дня общего собрания участников (акционеров) АО «Лидер-Инвест» дополнительного вопроса и определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Лидер-Инвест», содержащей дополнительный вопрос (Протокол заседания Совета Директоров АО «Лидер-Инвест» № 26-19 от 09.10.2019г.).
3. Подпись
3.1. Президент АО «Лидер-Инвест» М.С. Берлович
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” октября 20 19 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.