Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.10.2018 09:58


ПАО "МегаФон"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "МегаФон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МегаФон"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027809169585
1.5. ИНН эмитента: 7812014560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00822-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://www.megafon.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.10.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней): 10.10.2018.

2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум по вопросам Повестки дня имеется.

2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3.1. Назначение Секретаря заседания Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Назначить Лизунову Дарью Александровну Секретарем заседания Совета директоров Общества.

Итоги голосования:
За – 9 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.

2.3.2. Избрание Генерального директора Общества.

Принятое решение:

1. Включить вопрос об избрании Генерального директора Общества в Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого 13.11.2018.
2. Утвердить кандидатуру Вермишяна Геворка Арутюновича для избрания на должность Генерального директора Общества.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества установить срок полномочий Генерального директора Общества – 3 (Три) года.
4. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Вермишяном Геворком Арутюновичем в случае его избрания Общим собранием акционеров Общества на должность Генерального директора Общества, и установить размер вознаграждений и компенсаций, определяемых в трудовом договоре с Генеральным директором Общества.

Итоги голосования:
За – 9 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.

2.3.3. Участие ПАО «МегаФон» в Ассоциации развития финансовых технологий.

Принятое решение:

Включить вопрос об участии Общества в Ассоциации развития финансовых технологий в Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого 13.11.2018.

Итоги голосования:
За – 9 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.

2.3.4. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества и иные вопросы, связанные с подготовкой к внеочередному Общему собранию акционеров Общества.

Принятое решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МегаФон» в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования и утвердить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

Дата рассылки бюллетеней для голосования: не позднее 22.10.2018.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 13.11.2018.

Место проведения (почтовый адрес для направления бюллетеней): 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».

2. Утвердить 21.10.2018 как дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

3. Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Избрание Генерального директора Общества.
2) Участие Общества в Ассоциации развития финансовых технологий.

4. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://megafon.ru в разделе, используемом Обществом для целей раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: https://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aktsionerov/vneocherednye_obschie_sobraniya_aktsionerov/.

Сообщение размещается в сроки не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6. Утвердить бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2) Сведения о кандидате на должность Генерального директора Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность Генерального директора Общества.
3) Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

8. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):

Начиная с 22.10.2018, информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9. Возложить функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого 13.11.2018, на Лизунову Дарью Александровну.

Итоги голосования:
За – 9 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 292(356) от 10.10.2018.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J, дата государственной регистрации: 16.08.2012, ISIN RU000A0JS942.


3. Подпись
3.1. Советник аппарата Корпоративного секретаря (доверенность №б/н от 25.09.2018)
Г.Р. Хачатурян


3.2. Дата 11.10.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.