Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
10.05.2017 19:58


АО "Моспроект"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте – об отдельных решениях, принятых советом директоров: об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении его полномочий

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Моспроект»
1.3. Место нахождения эмитента 125190 г. Москва, 1-ая Брестская ул. 13/14
1.4. ОГРН эмитента 1027700175700
1.5. ИНН эмитента 7710091781
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-10010-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10817

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании принимали участие двадцать пять членов Совета директоров ОАО «Моспроект» (далее – Общество) из двадцати пяти. Кворум для принятия решений имелся.
По второму вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества».
Итоги голосования:
«ЗА» - 25 (двадцать пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: «Об образовании (назначении) единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества».
Итоги голосования:
«ЗА» - 25 (двадцать пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Миндрула Святослава Викторовича – с момента принятия данного решения.
По третьему вопросу повестки дня: Назначить (избрать) единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества Рассказова Павла Викторовича сроком на 5 лет с 24.04.2017. Считать датой возложения полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества 24.04.2017.
2.3. доля участия данных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
Миндрул Святослав Викторович – 591 штука обыкновенных акций Общества, что составляет 6,56%
Рассказов Павел Викторович акциями Общества не владеет.
2.4. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2017 года
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров № 1 от 24.04.2017 г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществление прав по которым, содержатся вопросы в повестке дня заседания совета директоров эмитента: № 1-01-10010-А от 14.05.2005.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Моспроект» П.В. Рассказов
(подпись)
3.2. Дата « 10 » мая 20 17 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.