Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
13.04.2023 14:00
код сообщeния: 3381544


ПАО "Софтлайн"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Софтлайн" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311) 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2023 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся (100%). Решения по всем вопросам повестки дня приняты. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 2 повестки дня: Возражений не поступило. Голосовали: "за" – 8 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 1 голос. В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом (25) пункта 29.2 Устава Общества, предоставить согласие на заключение и исполнение Обществом сделки, которая является для Общества сделкой с заинтересованностью, а именно, на заключение и исполнение Обществом в качестве Поручителя с юридическим лицом (в качестве Кредитора) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств компании («Покупатель») Стороны Договора поручительства: Общество и Кредитор. Выгодоприобретатели Договора поручительства: Кредитор и Покупатель. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности: Разуваев Владимир Эдуардович, являясь Генеральным директором, членом Совета директоров и представителем Общества, является лицом, заинтересованным в заключении Обществом Договора поручительства, поскольку он также является контролирующим лицом (единственным акционером), членом органов управления и представителем Покупателя, являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства. Боровиков Игорь Павлович, являясь контролирующим лицом Общества, является лицом, заинтересованным в заключении Обществом Договора поручительства, поскольку он также является лицом, имеющим право давать Покупателю обязательные для него указания, при этом Покупатель является выгодоприобретателем по Договору поручительства. Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся её стороной и выгодоприобретателем раскрываются только при соответствии данной сделки условиям, указанным в Положении Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» По вопросу 3 повестки дня: Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 8 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 1 голос. Принято решение в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом (23) пункта 29.2 Устава Общества, определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом договора поручительства, включает в себя всю сумму обязательств Общества как поручителя и составляет 29 000 000 (Двадцать девять миллионов) долларов США. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.04.2023 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров 4/23 от 12.04.2023 г. 3. Подпись 3.1. юрисконсульт (доверенность) Ф.О. Магамедова 3.2. Дата 13.04.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.