Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
30.09.2019 16:20


ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.09.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1-6 повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
В голосовании по вопросам 7-8 повестки дня заседания приняли участие 3 члена Совета директоров из 3 членов, отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 8.4 Устава Общества, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2019 года, утверждение бюджета на октябрь и четвертый квартал 2019 года.
- Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь
месяцев 2019 года принять к сведению.
- Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на октябрь 2019 года, а также на четвертый
      квартал 2019 года принять.

2. О развитии единой системы управления социальными проектами и программами Группы «Татнефть».
- Информацию о единой системе управления социальными проектами и программами
Группы «Татнефть» принять к сведению.
- ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина совместно с Министерством социальной защиты РТ, Министерством здравоохранения РТ и Министерством по делам молодежи РТ проработать вопросы по созданию пансионата для пожилых людей на базе санатория «Лилия» (г. Бугульма), реабилитационного центра в помещениях санатория-профилактория «Лучезарный»                        
(г. Нурлат) и рекомендовать пересмотреть условия выдачи дотаций на детский отдых в
      оздоровительных лагерях.

3. Стратегия и планы в отношении непрофильных активов (банковские, портфель выданных займов и т.п.).
       - Информацию о стратегии и планах в отношении непрофильных активов
       Группы «Татнефть» принять к сведению.
            - Одобрить проводимые долговым центром мероприятия относительно непрофильных
             активов.

4. Розничный бизнес: рыночная стратегия и планы развития на ближайшие годы.
       - Ключевые элементы рыночной стратегии и планы развития розничного бизнеса на
             ближайшие годы утвердить.

5. О политике ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с учетом изменения климата.
О члене Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, отвечающем за надзор
деятельности, связанной с изменением климата.
            - Утвердить Политику ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в области промышленной
             безопасности, охраны труда и окружающей среды с учетом изменения климата.
            - Назначить Ласло Гереча - члена Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина,
             как директора, отвечающего за надзор деятельности, связанной с изменением климата.

6. О внесении изменений в Положение о филиале ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в
Туркменистане.
            - Перерегистрировать Филиал публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.
             Шашина в Туркменистане в связи с изменением юридического адреса и внесением новых
             видов экономической деятельности в Положение о Филиале публичного акционерного
             общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в Туркменистане, подготовить все
             необходимые документы и совершить все необходимые для этого действия.

7. Об определении денежной оценки (цены) имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина», отчуждаемого в ООО «Нижнекамская ТЭЦ».
- В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, подлежащего отчуждению Обществом в качестве дополнительного вклада в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Нижнекамская ТЭЦ» соответствует цене, определенной независимым оценщиком, и составляет 3 919 454 700 (три миллиарда девятьсот девятнадцать миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек. Указанная сумма составляет 0,44% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2019.

8. Об одобрении отчуждения имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в виде вклада в уставный капитал ООО «Нижнекамская ТЭЦ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Согласовать (одобрить) отчуждение имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в качестве дополнительного вклада в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Нижнекамская ТЭЦ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
                               - цена имущества: 3 919 454 700 (три миллиарда девятьсот девятнадцать
                                     миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек
                                     (без учета НДС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 5 от 30.09.2019 г.

3. Подпись:
3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 30.09.2019 г.             М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.