Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
27.03.2020 18:39


ПАО «ТрансКонтейнер»

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента


Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТрансКонтейнер»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный пер., д.19
1.4. ОГРН эмитента: 1067746341024
1.5. ИНН эмитента: 7708591995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55194-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194; http://www.trcont.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2020

2. Содержание сообщения
Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров
27 марта 2020 года
27 марта 2020 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором приняты следующие решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Шишкарёва Сергея Николаевича.

2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Баскакова Петра Васильевича.

3.1. Определить состав Комитета по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» в количестве 4 человек.
3.2. Избрать Комитет по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:
Шишкарёв Сергей Николаевич;
Баскаков Пётр Васильевич;
Беседин Иван Сергеевич;
Поляков Артём Игоревич.
3.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» Шишкарёва Сергея Николаевича.

4.1. Определить состав Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» в количестве 3 человек.
4.2. Избрать Комитет по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:
Долгов Сергей Александрович;
Беседин Иван Сергеевич;
Паньков Дмитрий Александрович
4.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» Долгова Сергея Александровича.

5.1. Определить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» в количестве 3 человек.
5.2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:
Поляков Артём Игоревич;
Баскаков Пётр Васильевич;
Паньков Дмитрий Александрович.
5.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» Полякова Артёма Игоревича.

6. Одобрить заключение сделок по поставке фитинговых платформ.

7. Принять к сведению отчет о выполнении плана работ Службы внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год.
7.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.
7.2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование путем направления бюллетеней.
7.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров – 30 апреля 2020 года.
7.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 125047, Москва, Оружейный пер., д. 19, приемная.
7.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 13 апреля 2020 года.
7.6. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Бобонина Андрея Александровича.
7.7. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества – АО «Регистраторское общество «СТАТУС».
7.8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органа управления Общества (Положение о Совете директоров Общества).
3. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органа управления Общества (Положение о Правлении Общества).
4. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органа управления Общества (Положение о единоличных исполнительных органах Общества).

7.9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
7.10. Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества www.trcont.com не позднее 31 марта 2020 года.
7.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».
7.12. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
1. Проект Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
2. Проект Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
3. Проект Положения о Правлении ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
4. Проект Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ТрансКонтейнер»
5. Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров.
6. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (бюллетень).

7.13. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 31 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.com c 31 марта 2020 года.
7.14.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
7.14.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
7.14.3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
7.14.4. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о единоличных исполнительных органах ПАО «ТрансКонтейнер».

8. Премировать Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер» Маркова В.Н. за значительный вклад в результаты работы ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 - 2020 годы.

Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
А.А. Бобонин
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1380


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Марков


3.2. Дата 27.03.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
17.07.2020
Вебинар
29.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
30.07.2020 - 31.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2020 - 31.12.2020
Все анонсы