Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.11.2019 13:04


ПАО "Ростелеком"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ростелеком"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ростелеком"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027700198767
1.5. ИНН эмитента: 7707049388
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00124-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141; http://www.rt.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.11.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали 7 из 11 членов Совета директоров: Аганбегян Р.А., Аузан А.А., Златопольский А.А., Иванов С.Б., Иванченко А.А., Осеевский М.Э., Яковицкий А.А.; Письменное мнение по вопросам повестки дня прислали 4 из 11 членов Совета директоров: Дмитриев К.А., Никифоров Н.А., Носков К.Ю., Семенов В.В.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. По вопросу повестки дня «О результатах работы ПАО «Ростелеком» за 9 месяцев 2019 года» решили:
Принять к сведению информацию о результатах работы ПАО «Ростелеком» за 9 месяцев 2019 года.
Результаты голосования: решение принято.
2. По вопросу повестки дня «Об изменении доли участия ПАО «Ростелеком» в ООО «Т2 РТК Холдинг»» решили:
ПАО «Ростелеком» увеличить долю участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг» (ООО «Т2 РТК Холдинг», ОГРН 1137746610430) до 90% уставного капитала путем приобретения у Tele2 Russia Holding AB (Королевство Швеция) доли номинальной стоимостью 62 581 752 369,90 рубля, что составляет 45% уставного капитала, по договору купли-продажи по цене, определенной Советом директоров ПАО «Ростелеком» на основании отчета независимого оценщика.
Результаты голосования: решение принято.
3. По вопросу повестки дня «Об определении позиции ПАО «Ростелеком» при рассмотрении органами управления ООО «МОБИТЕЛ» вопросов, связанных с отчуждением ООО «МОБИТЕЛ» обыкновенных именных акций ПАО «Ростелеком» и приобретением доли в уставном капитале ООО «Т2 РТК Холдинг»» решили:
Определить позицию представителей ПАО «Ростелеком» при рассмотрении органами управления ООО «МОБИТЕЛ» вопросов, связанных с отчуждением ООО «МОБИТЕЛ» обыкновенных именных акций ПАО «Ростелеком» и приобретением доли в уставном капитале ООО «Т2 РТК Холдинг» голосовать «за» проект решения, предусматривающий отчуждение ООО «МОБИТЕЛ» 257 491 495 обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Ростелеком» и приобретение ООО «МОБИТЕЛ» доли, составляющей 10% уставного капитала ООО «Т2 РТК Холдинг», номинальной стоимостью 13 907 056 082,20 рубля по договору мены с Tele2 Russia Holding AB (Швеция).
Результаты голосования: решение принято.
4. По вопросу повестки дня «О рекомендации исполнительным органам Общества по вопросу расторжения рамочного договора в отношении интеграции ряда мобильных активов связи между Tele2 Russia Holding AB (Королевство Швеция), ПАО «Ростелеком» и ООО «Т2 Рус Холдинг»» решили:
Рекомендовать Президенту Общества заключить соглашение с Tele2 Russia Holding AB (Королевство Швеция) и ООО «Т2 РТК Холдинг» о расторжении рамочного договора в отношении интеграции ряда мобильных активов связи (Соглашение) на условиях, изложенных в Соглашении.
Результаты голосования: решение принято.
5. По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Т2 РТК Холдинг» между Tele2 Russia Holding AB (Королевство Швеция) и ПАО «Ростелеком»» решили:
Дать согласие на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Т2 РТК Холдинг» между Tele2 Russia Holding AB (Королевство Швеция) и ПАО «Ростелеком» (Договор) на условиях, изложенных в Договоре.
Результаты голосования: решение принято.
6. По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договора мены доли в уставном капитале ООО «Т2 РТК Холдинг» и обыкновенных именных акций ПАО «Ростелеком» между Tele2 Russia Holding AB (Королевство Швеция), ООО «МОБИТЕЛ» и ПАО «Ростелеком»» решили:
Дать согласие на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договора мены доли в уставном капитале ООО «Т2 РТК Холдинг» и обыкновенных именных акций ПАО «Ростелеком» между Tele2 Russia Holding AB (Королевство Швеция), ООО «МОБИТЕЛ» и ПАО «Ростелеком» (Договор) на условиях, изложенных в Договоре.
Результаты голосования: решение принято.
7. По вопросу повестки дня «Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «Ростелеком»» решили:
Определить, исходя из рыночной стоимости, цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Ростелеком» номинальной стоимостью 0,0025 (ноль целых двадцать пять десятитысячных) рубля каждая, размещаемых путем закрытой подписки в количестве 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) штук, в том числе лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, в размере 93,21 рубля за одну акцию.
Результаты голосования: решение принято.
8. По вопросу повестки дня «О предложении Совета директоров по включению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» вопроса «Увеличение уставного капитала ПАО «Ростелеком» путем размещения дополнительных акций»» решили:
Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» вопрос «Увеличение уставного капитала ПАО «Ростелеком» путем размещения дополнительных акций» и рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» принять следующее решение:
«Увеличить уставный капитал ПАО «Ростелеком» путем размещения 1 200 000 000 (одного миллиарда двухсот миллионов) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,0025 (ноль целых двадцать пять десятитысячных) рубля каждая на следующих условиях:
- способ размещения: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции (потенциальный приобретатель размещаемых ценных бумаг): Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391);
- цена размещения акций, в том числе цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения: 93,21 рубля за одну акцию;
- форма оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются денежными средствами безналичным способом в рублях Российской Федерации;
- расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета потенциального приобретателя (Банк ВТБ (публичное акционерное общество)) в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «Ростелеком», несет ПАО «Ростелеком»; расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на счета депо потенциального приобретателя размещаемых ценных бумаг, несет потенциальный приобретатель размещаемых ценных бумаг; расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «Ростелеком» лиц, осуществляющих преимущественное право, несет ПАО «Ростелеком»; расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на счета депо лиц, осуществляющих преимущественное право, несет лицо, осуществляющее преимущественное право.
Иные условия размещения определяются решением о дополнительном выпуске акций, утверждаемым советом директоров ПАО «Ростелеком».
Результаты голосования: решение принято.
9. По вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком»» решили:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Ростелеком».
2. Определить:
 Форму внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» – заочное голосование;
 Дату окончания приема бюллетеней для голосования – 18 декабря 2019 года;
 Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком», – 25 ноября 2019 года.
 Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком», – 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
 Адрес интернет-сайта www.company.rt.ru, на котором лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком», будет предоставлена возможность дистанционного участия во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» посредством заполнения электронной формы бюллетеней;
Следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком»: размещение на интернет-сайте ПАО «Ростелеком» по адресу www.company.rt.ru в срок не позднее 15 ноября 2019 года.
Результаты голосования: решение принято.
10. По вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком»» решили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком»:
«Увеличение уставного капитала ПАО «Ростелеком» путем размещения дополнительных акций».
Результаты голосования: решение принято.
11. По вопросу повестки дня «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком», и порядка ее предоставления» решили:
1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком»:
 Сообщение о проведении собрания;
 Информация по вопросу повестки дня собрания, в том числе:
 позиция (рекомендации) совета директоров относительно вопроса повестки дня собрания;
 проект решений собрания.
2. Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком»:
Информация (материалы) согласно утвержденному перечню будет предоставляться лицам, имеющим право на участие в собрании, в срок с 15 ноября 2019 года
по 18 декабря 2019 года включительно на интернет-сайте ПАО «Ростелеком» www.company.rt.ru и по следующим адресам:
Название филиала Уполномоченный представитель Номер телефона Электронная почта Адрес
Корпоративный центр ПАО «Ростелеком» Крылова Полина 8-800-200-00-33
доб.7001295 polina.krylova@rt.ru 115172, г. Москва,
ул. Гончарная, д. 30, стр.1
Ткаченко Татьяна 8-800-200-00-33
доб.7001318 tatyana.tkachenko@rt.ru
Яхменев Дмитрий 8-800-200-00-33
доб.7001090 dmitriy.yakhmenev@rt.ru
Рыбальченко Александр 8-800-200-00-33
доб.7001018 alexander.rybalchenko@rt.ru
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» Пегова Светлана (812) 719-92-42 s.pegova@nw.rt.ru 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 14/26 (ул. Большая Морская, д. 26)
Макрорегиональный филиал «Волга» Cаяпин Илья (831) 437-54-88 i.sayapin@volga.rt.ru 603000,
Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород,
пл. Максима Горького, Дом Связи
Багаева Татьяна (831) 437-54-39 t.bagaeva@volga.rt.ru
Попова Елена (831) 437-50-41 e.n.popova@volga.rt.ru
Макрорегиональный филиал «Сибирь» Илюхина Марина (383) 219-13-08 marina.s.ilykhina@sibir.rt.ru 630099,
Новосибирская обл.,
г. Новосибирск,
ул. М. Горького, д. 53
Бодрова Елена (383) 219-11-96 elena.m.bodrova@sibir.rt.ru
Макрорегиональный филиал «Юг» Любич Анна
Панкратова Анастасия (861) 251-98-83 (861) 253-43-60 anna.lyubich@south.rt.ru
anastasia.pankratova@south.rt.ru 350000,
Краснодарский край,
г. Краснодар,
ул. Красная, д.59
Макрорегиональный филиал «Урал» Заичко Инна (343) 379-18-12 zaichko-is@ural.rt.ru 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, д. 134Б
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» Ясинская Юлия (423) 220-85-00
доб.50013
(423) 222-28-64 yasinskayaya@dv.rt.ru 690091,
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Светланская, д. 57
Результаты голосования: решение принято.
12. По вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком»» решили:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком», включая формулировку решения по вопросу повестки дня, содержащуюся в бюллетене, который должен направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Ростелеком».
Результаты голосования: решение принято.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2019 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №06 от 13 ноября 2019 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00124-А от 10.11.1993, ISIN код RU0008943394


3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность)
П.А. Нежутин


3.2. Дата 13.11.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.