Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.04.2017 19:27


ОАО "НОРД"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также следующих принятых Советом директоров эмитента решениях»
«об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОРД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «НОРД»
1.3. Место нахождения эмитента 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 46
1.4. ОГРН эмитента 1037843038540
1.5. ИНН эмитента 7808019196
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01510 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=585

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 21 апреля 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 апреля 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
       1.Созыв годового общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров
       2.Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
       3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
       4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждение его текста.
       5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
       6. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
       7. Поручение выполнения функции счетной комиссии Регистратору Общества.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: имелся
       Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «ЗА» 100 % голосов.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Созыв годового общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров
       1. Провести очередное годовое общее собрание акционеров. Определить:
             - форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
             - дата проведения: 30 мая 2017 года;
             - место проведения: г.Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.22/2, VIP зал ресторана «Brasserie de Metropole».
             - время проведения: 11 часов 30 мин.;
             - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 час. 00 мин.
2. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
       1. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров на 04 мая 2017 года.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
       1. Утверждение Годового отчёта Общества по итогам 2016 года.
       2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
       3. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов по результатам 2016 года. Утверждение размера дивиденда на привилегированную и обыкновенную акции по результатам 2016 года.
       4. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов по результатам первого квартала 2017 года. Утверждение размера дивиденда на привилегированную и обыкновенную акции по результатам первого квартала 2017 года.
       5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
       6. Избрание членов Совета директоров Общества.
       7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
       8. Утверждение Аудитора Общества.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждение его текста.
       1. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
       - путем его размещения на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=585 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 9 мая 2017 года;
       - дополнительно акционерам, являющимся единоличными владельцами 10 % и более голосующих акций Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров передается в письменной форме под роспись.

5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
       1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
       - протокол Совета директоров с решением о проведении собрания;
       - Устав ОАО «НОРД»;
       - Федеральный Закон «Об акционерных обществах»;
       - бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год и первый квартал 2017 года;
       - аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;      
      - отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки хозяйственной деятельности Общества за 2016 год;
      - Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете;
      - Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
      - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
      - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информацию о наличии письменного согласия выдвигаемых кандидатов;
      - Годовой отчет Общества за 2016 год;
      - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда на акции Общества по результатам 2016 финансового года, первого квартала 2017 года и порядку его выплаты (протокол Совета директоров);
       - другие документы, согласно Федерального Закона «Об акционерных обществах».
       2. Определить, что начиная с 10 мая 2017 года в течение 20 дней (согласно ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах») до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г.Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 46, Литер А, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.
6. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
       1. Утвердить форму и текст бюллетеней для проведения годового общего собрания акционеров.
       2. Заключить с Регистратором Общества договор на рассылку бюллетеней годового общего собрания акционеров за 20 дней до собрания по адресным данным акционеров, указанным в реестре акционеров Общества.
7. Поручение выполнения функции счетной комиссии Регистратору Общества.
       1. Поручить выполнение функции счетной комиссии Регистратору Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».
2.6. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
а). акции обыкновенные именные бездокументарные 72-1-7476 от 14.05.1997г.; 1-03-01510-D от 17.12.2001г.
б). акции привилегированные типа «А» бездокументарные 72-1-7476 от 14.05.1997г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2017 года. Протокол № 14 / 17.

3. Подпись
3.1. Наименование должности                                                                                           И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента                  _________________                              С.И.Долгобородова
Генеральный директор                                     (подпись)
3.2. Дата « 21 » апреля 2017 г.                   М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.