Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
16.02.2018 14:04


ПАО "Магнит"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Магнит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Магнит"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5.
1.4. ОГРН эмитента: 1032304945947
1.5. ИНН эмитента: 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60525-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствовали члены Совета директоров: Гордейчук Владимир Евгеньевич, Шхачемуков Аслан Юрьевич.
Члены Совета директоров Александров Александр Виталиевич, Галицкий Сергей Николаевич, Помбухчан Хачатур Эдуардович, Чеников Дмитрий Игоревич и Пшеничный Алексей Александрович представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ПАО «Магнит».
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Александрова Александра Виталиевича, Галицкого Сергея Николаевича, Помбухчана Хачатура Эдуардовича, Ченикова Дмитрий Игоревича и Пшеничного Алексея Александровича составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания «Прекращение полномочий Председателя Совета директоров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Александров Александр Виталиевич – «за», Галицкий Сергей Николаевич – «за», Гордейчук Владимир Евгеньевич – «за», Помбухчан Хачатур Эдуардович – «за», Пшеничный Алексей Александрович –«за», Чеников Дмитрий Игоревич – «за», Шхачемуков Аслан Юрьевич –«за».
Решение принято.

по вопросу 2 повестки дня заседания «Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Александров Александр Виталиевич – «за», Галицкий Сергей Николаевич – «за», Гордейчук Владимир Евгеньевич – «за», Помбухчан Хачатур Эдуардович – «за», Пшеничный Алексей Александрович –«за», Чеников Дмитрий Игоревич – «за», Шхачемуков Аслан Юрьевич –«за».
Решение принято.

по вопросу 3 повестки дня заседания «Избрание Заместителя председателя Совета директоров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Александров Александр Виталиевич – «за», Галицкий Сергей Николаевич – «за», Гордейчук Владимир Евгеньевич – «за», Помбухчан Хачатур Эдуардович – «за», Пшеничный Алексей Александрович –«за», Чеников Дмитрий Игоревич – «за», Шхачемуков Аслан Юрьевич –«за».
Решение принято.

по вопросу 4 повестки дня заседания «Досрочное прекращение единоличного исполнительного органа (генерального директора) и председателя коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Александров Александр Виталиевич – «за», Галицкий Сергей Николаевич – «за», Гордейчук Владимир Евгеньевич – «за», Помбухчан Хачатур Эдуардович – «за», Пшеничный Алексей Александрович –«за», Чеников Дмитрий Игоревич – «за», Шхачемуков Аслан Юрьевич –«за».
Решение принято.

по вопросу 5 повестки дня заседания «Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) и председателя коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Александров Александр Виталиевич – «за», Галицкий Сергей Николаевич – «за», Гордейчук Владимир Евгеньевич – «за», Помбухчан Хачатур Эдуардович – «за», Пшеничный Алексей Александрович –«за», Чеников Дмитрий Игоревич – «за», Шхачемуков Аслан Юрьевич –«за».
Решение принято.

по вопросу 6 повестки дня заседания «О рассмотрении требования акционера ПАО «Магнит» о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Александров Александр Виталиевич – «за», Галицкий Сергей Николаевич – «за», Гордейчук Владимир Евгеньевич – «за», Помбухчан Хачатур Эдуардович – «за», Пшеничный Алексей Александрович –«за», Чеников Дмитрий Игоревич – «за», Шхачемуков Аслан Юрьевич –«за».
Решение принято.

по вопросу 7 повестки дня заседания «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Александров Александр Виталиевич – «за», Галицкий Сергей Николаевич – «за», Гордейчук Владимир Евгеньевич – «за», Помбухчан Хачатур Эдуардович – «за», Пшеничный Алексей Александрович –«за», Чеников Дмитрий Игоревич – «за», Шхачемуков Аслан Юрьевич –«за».
Решение принято.

по вопросу 8 повестки дня заседания «Определение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Александров Александр Виталиевич – «за», Галицкий Сергей Николаевич – «за», Гордейчук Владимир Евгеньевич – «за», Помбухчан Хачатур Эдуардович – «за», Пшеничный Алексей Александрович –«за», Чеников Дмитрий Игоревич – «за», Шхачемуков Аслан Юрьевич –«за».
Решение принято.

по вопросу 9 повестки дня заседания «Определение даты, времени, места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Александров Александр Виталиевич – «за», Галицкий Сергей Николаевич – «за», Гордейчук Владимир Евгеньевич – «за», Помбухчан Хачатур Эдуардович – «за», Пшеничный Алексей Александрович –«за», Чеников Дмитрий Игоревич – «за», Шхачемуков Аслан Юрьевич –«за».
Решение принято.

по вопросу 10 повестки дня заседания «Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Александров Александр Виталиевич – «за», Галицкий Сергей Николаевич – «за», Гордейчук Владимир Евгеньевич – «за», Помбухчан Хачатур Эдуардович – «за», Пшеничный Алексей Александрович –«за», Чеников Дмитрий Игоревич – «за», Шхачемуков Аслан Юрьевич –«за».
Решение принято.

по вопросу 11 повестки дня заседания «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Александров Александр Виталиевич – «за», Галицкий Сергей Николаевич – «за», Гордейчук Владимир Евгеньевич – «за», Помбухчан Хачатур Эдуардович – «за», Пшеничный Алексей Александрович –«за», Чеников Дмитрий Игоревич – «за», Шхачемуков Аслан Юрьевич –«за».
Решение принято.

по вопросу 12 повестки дня заседания «Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Александров Александр Виталиевич – «за», Галицкий Сергей Николаевич – «за», Гордейчук Владимир Евгеньевич – «за», Помбухчан Хачатур Эдуардович – «за», Пшеничный Алексей Александрович –«за», Чеников Дмитрий Игоревич – «за», Шхачемуков Аслан Юрьевич –«за».
Решение принято.

по вопросу 13 повестки дня заседания «Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Александров Александр Виталиевич – «за», Галицкий Сергей Николаевич – «за», Гордейчук Владимир Евгеньевич – «за», Помбухчан Хачатур Эдуардович – «за», Пшеничный Алексей Александрович –«за», Чеников Дмитрий Игоревич – «за», Шхачемуков Аслан Юрьевич –«за».
Решение принято.

по вопросу 14 повестки дня заседания «Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Александров Александр Виталиевич – «за», Галицкий Сергей Николаевич – «за», Гордейчук Владимир Евгеньевич – «за», Помбухчан Хачатур Эдуардович – «за», Пшеничный Алексей Александрович –«за», Чеников Дмитрий Игоревич – «за», Шхачемуков Аслан Юрьевич –«за».
Решение принято.

по вопросу 15 повестки дня заседания «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», и порядка ее предоставления»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Александров Александр Виталиевич – «за», Галицкий Сергей Николаевич – «за», Гордейчук Владимир Евгеньевич – «за», Помбухчан Хачатур Эдуардович – «за», Пшеничный Алексей Александрович –«за», Чеников Дмитрий Игоревич – «за», Шхачемуков Аслан Юрьевич –«за».
Решение принято.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания:
«Досрочно прекратить полномочия Помбухчана Хачатура Эдуардовича в качестве Председателя Совета директоров ПАО «Магнит», датой прекращения полномочий считать «16» февраля 2018 года».

по вопросу 2 повестки дня заседания:
«Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Магнит» Шхачемукова Аслана Юрьевича».

по вопросу 3 повестки дня заседания:
«Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «Магнит» Пшеничного Алексея Александровича».

по вопросу 4 повестки дня заседания:
«Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО «Магнит» Галицкого Сергея Николаевича, датой прекращения полномочий считать «16» февраля 2018 года. С этой же даты прекратить полномочия Галицкого Сергея Николаевича как председателя и члена Правления ПАО «Магнит».

по вопросу 5 повестки дня заседания:
«Избрать на должность генерального директора ПАО «Магнит» сроком на 3 (три) года Помбухчана Хачатура Эдуардовича (паспорт: Информация не раскрывается в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»), датой вступления в должность считать «17» февраля 2018 года. С этой же даты избрать Помбухчана Хачатура Эдуардовича на должность председателя Правления ПАО «Магнит».
Заключить трудовой договор с Помбухчаном Хачатуром Эдуардовичем, поручить члену Совета директоров Общества - Шхачемукову Аслану Юрьевичу подписать от имени ПАО «Магнит» трудовой договор с генеральным директором ПАО «Магнит».
Поручить генеральному директору ПАО «Магнит» Помбухчану Хачатуру Эдуардовичу осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц».

по вопросу 6 повестки дня заседания:
«В соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» удовлетворить требование акционера Общества Галицкого Сергея Николаевича, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит» со следующей повесткой дня:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Магнит».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».

по вопросу 7 повестки дня заседания:
«Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Магнит».

по вопросу 8 повестки дня заседания:
«Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Магнит» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров)».

по вопросу 9 повестки дня заседания:
«Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Магнит» назначить на 11 часов 00 минут 19 апреля 2018 года, начало регистрации участников собрания назначить на 10 часов 00 минут 19 апреля 2018 года.
Собрание провести по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, 3 этаж, конференц-зал».

по вопросу 10 повестки дня заседания:
«Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5».

по вопросу 11 повестки дня заседания:
«Установить следующую дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»: 27 февраля 2018 года».

по вопросу 12 повестки дня заседания:
«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Магнит».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».

по вопросу 13 повестки дня заседания:
«Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и в соответствии с п. 13.10 Устава ПАО «Магнит» разместить данное сообщение на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в версии на русском языке - http://ir.magnit.com/tsentr-aktsionera/sobraniya-aktsionerov/, в версии на английском языке - http://ir.magnit.com/en/shareholder-center/agm-egm-voting/, в срок до 27 февраля 2018 года включительно».

по вопросу 14 повестки дня заседания:
«Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Магнит» - 19 марта 2018 года».

по вопросу 15 повестки дня заседания:
«Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Магнит», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит» по вопросам, включенным в повестку дня;
- позиция Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить доступ к вышеперечисленной информации (материалам) начиная с 29 марта 2018 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), в помещении ПАО «Магнит» по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, телефон: (861) 210-98-10 доб. 14992».

2.4. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента: Помбухчан Хачатур Эдуардович.
2.5. Доля участия лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента, в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль).
2.6. Доля принадлежащих лицу, назначенному на должность единоличного исполнительного органа эмитента, обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 (Ноль).
2.7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2018 года.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 16 февраля 2018 года.
2.9. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Галицкий


3.2. Дата 16.02.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
25.09.2018
Москва
27.09.2018
Ярославль
03.10.2018 - 04.10.2018
Москва
05.10.2018
Курск
Все анонсы