Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
17.04.2024 10:52
код сообщeния: 3492685


АО "ТНХИ-Х"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603616077 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653010285 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55129-D 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2024 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2024 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об итогах деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан за первый квартал 2024 года. 2. Технология SLM. Оборудование, возможности, опыт внедрения и эксплуатации. 3. Промышленная группа «Безопасные Технологии». 4. Казанский Научно-Исследовательский Институт Синтетического Каучука – как центр разработки новых материалов и технологий для судостроительной, авиационной, нефтеперерабатывающей, атомной и космической отраслей. 5. Инженерно-конструкторская компания по производству и ремонту гидравлического оборудования. 6. О формировании (изменении) списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» на 2024 - 2025 годы. 7. Созыв Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг»: 1. Созыв Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» и определение формы проведения, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. 2. Определение Повестки дня Годового общего собрания акционеров. 3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров. 4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. 5. Предварительное утверждение Годового отчета Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2023 год. 6. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» и порядку его выплаты. 7. Определение формулировок решений по вопросам Повестки дня Годового общего собрания акционеров. 8. Определение формы и текста Бюллетеня для голосования. 9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров. 2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» (государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55129-D, дата государственной регистрации 12.09.1994 г.; номинальная стоимость 100 (Сто) рублей, ISIN код: RU000А0JWUU5). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Р.С. Яруллин 3.2. Дата 17.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.