Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
29.05.2020 08:41


ПАО "Казаньоргсинтез"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О решениях, принятых советом директоров»
Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1021603267674
1.5. ИНН эмитента 1658008723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723 , http://kazanorgsintez.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28 мая 2020 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
в заочном голосовании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» приняли участие все члены Совета директоров, кворум имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» (далее - общее собрание) и определить:
- форму проведения общего собрания: заочное голосование;
- дату проведения общего собрания (дату окончания приёма бюллетеней для голосования): 29 июня 2020 г. (принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (по 28 июня 2020 г. включительно));
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: ПАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420051.
2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 05 июня 2020 г.
3. Определить следующую повестку дня общего собрания:
1) Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2019 год.
2) О распределении прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года.
3) О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
4) Об избрании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
6) Об утверждение аудитора ПАО «Казаньоргсинтез».
7) О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров
ПАО «Казаньоргсинтез» и утверждении его в новой редакции.
4. Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания: разместить сообщение о проведении общего собрания не позднее 29 мая 2020 г. на сайте ПАО «Казаньоргсинтез» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://kazanorgsintez.ru/.
Определить текст сообщения о проведении общего собрания.
5. Внести изменение в решение Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» от 12 марта 2020 г. (Протокол № 6) и изложить подпункт 1 пункта 3.7. решения по третьему вопросу повестки дня в следующей редакции:
«1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению общего собрания в новой редакции».
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
1) Годовой отчёт ПАО «Казаньоргсинтез» за 2019 год.
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2019 год.
3) Аудиторское заключение за 2019 год.
4) Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2019 год.
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
6) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез».
7) Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «Казаньоргсинтез».
8) Сведения о кандидате в аудиторы ПАО «Казаньоргсинтез».
9) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года, а также порядку их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
10) Рекомендации Совета директоров по определению размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
11) Проект изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
12) Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания.
13) Отчёт о заключенных ПАО «Казаньоргсинтез» в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании, возможность ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня общего собрания в отделе корпоративного управления ПАО «Казаньоргсинтез» по адресу: ул. Беломорская, д. 101, корп.1030, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация с 08 июня 2020 г. в рабочие дни с 08.00 до 15.00 часов по московскому времени, а также на сайте ПАО «Казаньоргсинтез» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://kazanorgsintez.ru/.
Сообщение о проведении общего собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания направляются в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
7. Внести изменение в решение Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» от 12 марта 2020 г. (Протокол № 6) и изложить пункт 2 решения по пятому вопросу повестки дня в следующей редакции:
«2. Рекомендовать общему собранию установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Казаньоргсинтез», – 10 июля 2020 г.».
8. Определить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2020 г., № 8.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, права по которым осуществляются:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска – 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08 февраля 1999 г. (новый номер был присвоен 23 июля 2003 г.); международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825;
- акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска – 2-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08 февраля 1999 г. (новый номер был присвоен             23 июля 2003 г.); международный код идентификации привилегированных акций (ISIN) – RU0006753456.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор       Ф.Г. Минигулов
                         (подпись)
3.2. Дата «28» мая 2020 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
17.07.2020
Вебинар
29.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
30.07.2020 - 31.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2020 - 31.12.2020
Все анонсы