Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.01.2020 19:31


АО "Опытное производство"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Опытное производство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Опытное производство"
1.3. Место нахождения эмитента: 123298, город Москва, улица Хорошёвская 3-я, дом 12, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739256885
1.5. ИНН эмитента: 7734052037
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06364-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38071
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по состоянию на 18 часов 00 минут 4 апреля 2019 года получены бюллетени для заочного голосования от 5 (пяти) членов Совета директоров Общества (Кожевников С.В., Кожевникова Е.В., Сафонова Е.И., Сурков А.М., Морозова Т.А.), кворум имеется;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ЗАО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" распределить часть нераспределённой прибыли прошлых лет ЗАО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" в следующем порядке:
- выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ЗАО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" – всего 1 845 900 (один миллион восемьсот сорок пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
- оставшуюся нераспределенную чистую прибыль оставить нераспределенной.
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ЗАО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" принять решение о выплате дивидендов из части нераспределённой прибыли прошлых лет ЗАО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" в размере 35 (тридцать пять) рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию ЗАО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО".
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ЗАО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 мая 2019 года.
2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Определить Кожевникова Сергея Витальевича (председателя Совета директоров Общества) председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров.
Избрать Кожевникову Екатерину Владимировну (члена Совета директоров Общества) секретарем на внеочередном Общем собрании акционеров.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков ЗАО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" из нераспределённой прибыли прошлых лет.
Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 8 мая 2019 года.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам:
- по почтовому адресу Общества: 123298, г. Москва, ул. Хорошёвская 3-я, д. 12, корп. 2, ЗАО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО";
- по почтовому адресу регистратора Общества: 123100, г. Москва, набережная Краснопресненская, д. 6, этаж 10, офис 1032, ООО "Регистратор "Гарант";
Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 15 апреля 2019 года.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение трех дней с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка;
Определить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества:
- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором было принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и о размере дивидендов, рекомендуемом Советом директоров Общества к выплате.
Установить порядок ознакомления с указанной информацией, при котором акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения ЗАО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" (123298, г. Москва, ул. Хорошёвская 3-я, д. 12, корп. 2) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут начиная с 17 апреля 2019 года по 8 мая 2019 года (включительно);
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО", а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собраний акционеров ЗАО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО", в соответствии с Приложением № 2 к уведомлению о проведении заседания Совета директоров ЗАО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" 4 апреля 2019 года
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 16 апреля 2019 года.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" в соответствии с Приложением № 3 к уведомлению о проведении заседания Совета директоров ЗАО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" 4 апреля 2019 года.
Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее 16 апреля 2019 года.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" акционерам Общества в соответствии с настоящим решением;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 апреля 2019 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 апреля 2019 года, б/н.
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента: 1-01-06364-А, дата государственной регистрации выпуска, дата присвоения государственного регистрационного номера: 24.01.1995, 02.09.2010.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.А. Маляревская


3.2. Дата 14.01.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.