Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.02.2019 18:50


АО "ГК "Пионер"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГК "Пионер"
1.3. Место нахождения эмитента: 119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д. 3, эт. 4, пом. I, ком. 18
1.4. ОГРН эмитента: 5077746855049
1.5. ИНН эмитента: 7703635416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 67750-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти) членов Совета директоров: Грудин Андрей Юрьевич, Грудин Юрий Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Сорока Олег Иосифович, Лисин Виктор Юрьевич.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 «О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ГК «Пионер» и утверждении его повестки дня.»:
«ЗА» – Грудин Андрей Юрьевич, Грудин Юрий Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Сорока Олег Иосифович, Лисин Виктор Юрьевич.
«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 «О назначении секретаря на внеочередном общем собрании акционеров АО «ГК «Пионер».»:
«ЗА» – Грудин Андрей Юрьевич, Грудин Юрий Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Сорока Олег Иосифович, Лисин Виктор Юрьевич.
«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
«
I. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества;
II. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «22» февраля 2019 года;
III. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут по местному времени;
IV. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 11 часов 30 минут по местному времени;
V. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д. 3, эт. 4, переговорная комната 3;
VI. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении (согласовании) сделок купли-продажи части долей в уставных капиталах Обществ.
2. Об одобрении (согласовании) сделок купли-продажи долей в уставном капитале Общества.
3. О согласовании (одобрении) Аудитора Общества по финансовой отчетности, выполненной в стандартах, принятых в Российской Федерации для ведения бухгалтерской и налоговой отчетности организаций по итогам 2018г.
VII. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «21» февраля 2019 года;
VIII. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- Проекты Договоров купли-продажи части долей в уставных капиталах Обществ;
- Проекты Договоров купли-продажи долей в уставном капитале Общества.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «21» февраля 2019 года по «22» февраля 2019 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу: 119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д. 3, эт. 4, пом. I, ком. 18;
IX. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее «22» февраля 2019 года.
По вопросу 2:
«Утвердить Максимова Леонида Владиславовича секретарем на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21/02/19 от 21.02.2019 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-67750-Н от 28.05.2008г., ISIN RU000A0ZZBU4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.В. Максимов


3.2. Дата 21.02.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
17.07.2020
Вебинар
29.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
30.07.2020 - 31.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2020 - 31.12.2020
Все анонсы