Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
01.07.2019 09:55


ПАО "М.видео"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "М.видео"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "М.видео"
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20
1.4. ОГРН эмитента: 5067746789248
1.5. ИНН эмитента: 7707602010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11700-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014; http://www.mvideo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров, проводимом путём заочного голосования, приняли участие 13 (тринадцать) членов Совета директоров из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
по 1, 2 и 3 вопросам повестки дня:
За – 13 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
По 1, 2 и 3 вопросам повестки дня решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «М.видео»» принято решение:
Избрать Гуцериева Саида Михайловича Председателем Совета директоров ПАО «М.видео».

По второму вопросу повестки дня: «О формировании состава Комитета Совета директоров ПАО «М.видео» по аудиту» принято решение:
Формулировка решения по вопросу № 2 (1) повестки дня: Избрать в состав Комитета Совета директоров ПАО «М.видео» по аудиту следующих членов Совета директоров ПАО «М.видео»:
1) Преображенский Владимир Владимирович - независимый директор;
2) Дерех Андрей Михайлович - независимый директор;
3) Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella) – независимый директор.
Формулировка решения по вопросу № 2 (2) повестки дня: Избрать Преображенского Владимира Владимировича Председателем Комитета Совета директоров ПАО «М.видео» по аудиту.

По третьему вопросу повестки дня: «О формировании состава Комитета Совета директоров ПАО «М.видео» по вознаграждениям и назначениям» принято решение:
Формулировка решения по вопросу № 3 (1) повестки дня: Избрать в состав Комитета Совета директоров ПАО «М.видео» по вознаграждениям и назначениям следующих членов Совета директоров ПАО «М.видео»:
1) Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella) – независимый директор;
2) Преображенский Владимир Владимирович – независимый директор;
3) Дерех Андрей Михайлович - независимый директор.
Формулировка решения по вопросу № 3 (2) повестки дня: Избрать Януша Александра Лелла (Janusz Aleksander Lella) Председателем Комитета Совета директоров ПАО «М.видео» по вознаграждениям и назначениям.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2019 г., Протокол № 168/2019.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: неприменимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор (Протокол Совета директоров №138/2017 от 22.12.2017г.)
Билан Абдурахимович Ужахов


3.2. Дата 30.06.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.