Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
14.03.2023 16:38
код сообщeния: 3371083


ПАО "Софтлайн"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Софтлайн" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311) 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2023 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: количество присутствовавших членов совета директоров составило 100 % от общего числа членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Решения по всем вопросам повестки дня приняты. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении Политики по внутреннему контролю и управлению рисками Общества» предложено утвердить Политику по внутреннему контролю и управлению рисками Общества. Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Политику по внутреннему контролю и управлению рисками Общества в редакции, предложенной на голосование. По вопросу 2 повестки дня: «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества» предложено утвердить Положение о внутреннем аудите Общества. Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в редакции, предложенной на голосование. По вопросу 4 повестки дня: «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества » предложено утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества. Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в редакции, предложенной на голосование По вопросу 7 повестки дня: «Об утверждении Политики по вознаграждению ключевых работников Общества, решение об определении размеров которого принимается Советом директоров» предложено утвердить Политику по вознаграждению ключевых работников Общества, решение об определении размеров которого принимается Советом директоров. Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Политику по вознаграждению ключевых работников Общества, решение об определении размеров которого принимается Советом директоров в редакции, предложенной на голосование 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.03.2023 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров 2/23 от 13.03.2023 г. 3. Подпись 3.1. юрисконсульт (доверенность) Ф.О. Магамедова 3.2. Дата 14.03.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.