Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
02.05.2024 18:31
код сообщeния: 3498784


ПАО "ЛЭСК"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398024, Липецкая обл., г. Липецк, проспект Победы, д. 87А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1054800190037 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4822001244 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65097-D 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: повторное внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 апреля 2024 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 А, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания». 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 09.02.2024 общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества – 155 521 950. На момент проведения голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров в заочной форме зарегистрировано 23 участника, обладающих 147 270 098 голосов, что составляет 94.6941% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. По результатам регистрации и в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» установлено: Собрание правомочно приступать к подведению итогов и принятию решений по всем вопросам, включенным в повестку дня. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества. 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По вопросу № 1 повестки дня: Итоги голосования: “За” – 5 695 594 голоса, что составляет 3.8674% от общего количества голосов участников собрания. “Против” – 2 200 голосов, что составляет 0.0015% от общего количества голосов участников собрания. “Воздержался” – 141 558 509 голосов, что составляет 96.1217% от общего количества голосов участников собрания. Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 13 795 голосов, что составляет 0.0094% от общего количества голосов участников собрания. По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества, избранных 15.05.2023 на годовом Общем собрании акционеров Общества, НЕ ПРИНЯТО. По вопросу № 2 повестки дня: В связи с тем, что по вопросу №1 решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества, избранных 15.05.2023 на годовом Общем собрании акционеров Общества, не принято, итоги голосования по вопросу №2 об избрании нового состава Совета директоров не подводятся. По вопросу № 3 повестки дня: Итоги голосования: “За” – 147 246 472 голоса, что составляет 99.9840% от общего количества голосов участников собрания. “Против” –0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания. “Воздержался” – 9 855 голосов, что составляет 0.0067% от общего количества голосов участников собрания. Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 13 771 голосов, что составляет 0.0094% от общего количества голосов участников собрания. По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания и в соответствии с пп.10.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 1 квартала 2024 года: Наименование Сумма, тыс. руб. Прибыль нераспределенная 2 909 867 Распределить на: дивиденды 2 488 351 Оставить нераспределенной прибыль 421 516 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2024 года в размере 16,00 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в безналичном порядке номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Определить (установить) 08.05.2024 датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. По вопросу № 4 повестки дня: Итоги голосования: “За” – 141 743 200 голоса, что составляет 96.2471% от общего количества голосов участников собрания. “Против” –0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания. “Воздержался” – 5 486 517 голосов, что составляет 3.7255% от общего количества голосов участников собрания. Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 40 381 голос, что составляет 0.0274% от общего количества голосов участников собрания. По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания и в соответствии с пп.15 п.1 ст.48 и п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В порядке, предусмотренном ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить совершение Обществом сделки по заключению: Договора неограниченно возобновляемого займа с Обществом с ограниченной ответственностью «Новое информационно-технологичное Энергосбережение», являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Заемщик – Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания». Заимодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Новое Информационно-технологичное Энергосбережение». Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Член Совета директоров и генеральный директор Общества Харин Алексей Николаевич. Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющие заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Член Совета директоров и генеральный директор Общества Харин Алексей Николаевич является генеральным директором ООО «Новое Информационно-технологичное Энергосбережение». Выгодоприобретатель: взаимовыгодная сделка. Предмет сделки: Предоставление займа в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 коп. На сумму займа начисляются проценты по ключевой ставке Банка России, действующей в каждый день пользования займом. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно, в т.ч. частично. Возврат суммы займа осуществляется Заемщиком не позднее срока действия договора. Срок действия договора: 5 лет с момента заключения. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 апреля 2024 года, Протокол № 28. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Харин 3.2. Дата 02.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.