Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
10.06.2019 17:51


ПАО "СОЛЛЕРС"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СОЛЛЕРС"
1.3. Место нахождения эмитента: 123317, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2
1.4. ОГРН эмитента: 1023501244524
1.5. ИНН эмитента: 3528079131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324; http://sollers-auto.com/ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2019

2. Содержание сообщения
Сообщение
об отдельных решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "СОЛЛЕРС"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2
1.4. ОГРН эмитента 1023501244524
1.5. ИНН эмитента 3528079131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sollers-auto.com,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум по всем пунктам повестки дня, по которым принимались решения, имеется.
Проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров, участвовавших в заседании и имеющих право на участие в голосовании.
Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров Швецова В.А.
2. Назначить Секретарем Совета директоров Хвесеню В.М.
3. Подтвердить независимый статус членов Совета директоров Девиной И.А. и Смыслова С.Р.
4. Сформировать комитеты Совета директоров по стратегии, аудиту и кадрам в составе:
Комитет по стратегии:
1) Христенко В.Б. (председатель)
2) Швецов В.А.
3) Соболев Н.А.
Комитет по аудиту:
1) Смыслов С.Р. (председатель)
2) Девина И.А.
3) Соболев Н.А.
Комитет по кадрам:
1) Девина И.А. (председатель)
2) Каика З.А.
5. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Швецова Вадима Аркадьевича.
6. Назначить Генеральным директором Общества Соболева Николая Александровича.
8. Назначить Директором по внутреннему аудиту и оценке эффективности системы управления рисками Моисеенко Анну Алексеевну.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 10 июня 2019 года.
Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2019-06-10 от 10 июня 2019 г.
3. Подпись
Генеральный директор
ПАО "СОЛЛЕРС" В.А. Швецов
(подпись)
Дата “ 10 ” июня 20 19 г. М.П.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Швецов


3.2. Дата 10.06.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.