Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
02.07.2024 09:40
код сообщeния: 3521224


ПАО "КИФА"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КИФА" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111123, г. Москва, вн. тер. муниципальный округ Перово, ш. Энтузиастов, д. 56 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746330556 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720779760 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80929-H 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38593; https://investors.qifa.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня "О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год": «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня "О рекомендациях единственному акционеру Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года": «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня "О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «КИФА» в новой редакции": «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня "О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «КИФА»": «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня "О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совета директоров АО «КИФА» в новой редакции": «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня "О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Утверждения Положения по вознаграждениям и компенсациям для членов Совета директоров Общества»": «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня "Об оценке кандидатов в члены Совета директоров включая формирование мнения о статусе их независимости": «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня "Об утверждении Положения о Комитете по аудиту в новой редакции": «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня "Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре в новой редакции": «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня "Об утверждении Дивидендной политики Общества": «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 1 повестки дня "О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год" принято следующее решение: 1.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КИФА» за 2023 год согласно Приложению № 1. 1.2. Предложить единственному акционеру АО «КИФА» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КИФА» за 2023 год. По вопросу № 2 повестки дня "О рекомендациях единственному акционеру Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года" принято следующее решение: 2.1. Рекомендовать единственному акционеру утвердить следующее распределение прибыли АО «КИФА» по состоянию на 31 декабря 2023 года: - Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, подлежащая распределению (погашению): 68 798 млн.руб. - Накопленная прибыль по состоянию на 31 декабря 2022 года: 27 239 млн.руб. - Распределить на: Резервный фонд 3 440 млн.руб. Дивиденды: 0 руб. Погашение понесенных убытков: 0 руб. - Накопленная прибыль: 92 597 млн.руб. 2.2. Рекомендовать единственному акционеру Общества принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «КИФА» по итогам 2023 года». По вопросу № 3 повестки дня "О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «КИФА» в новой редакции" принято следующее решение: 3.1. Рекомендовать единственному акционеру Общества принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»: «Утвердить Устав ПАО «КИФА» в новой редакции согласно Приложению № 2». По вопросу № 4 повестки дня "О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «КИФА»" принято следующее решение: 4.1. Рекомендовать единственному акционеру Общества принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «КИФА»: «Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «КИФА» согласно Приложению № 3». По вопросу № 5 повестки дня "О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совета директоров АО «КИФА» в новой редакции" принято следующее решение: 5.1. Рекомендовать единственному акционеру Общества принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Положения о Совета директоров АО «КИФА» в новой редакции»: «Утвердить Положение о Совете директоров АО «КИФА» в новой редакции согласно Приложению № 4». По вопросу № 6 повестки дня "О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Утверждения Положения по вознаграждениям и компенсациям для членов Совета директоров Общества»" принято следующее решение: 6.1. Рекомендовать единственному акционеру Общества принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Положения по вознаграждениям и компенсациям для членов Совета директоров Общества»: «Утвердить Положение по вознаграждениям и компенсациям для членов Совета директоров Общества согласно Приложению № 5». По вопросу № 8 повестки дня "Об утверждении Положения о Комитете по аудиту в новой редакции" принято следующее решение: 8.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции согласно Приложению 7. По вопросу № 9 повестки дня "Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре в новой редакции" принято следующее решение: 9.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции согласно Приложению 8. По вопросу № 10 повестки дня "Об утверждении Дивидендной политики Общества" принято следующее решение: 10.1. Утвердить Положение о дивидендной политике Общества согласно Приложению 9. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.06.2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 8/2024 от 27.06.2024. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Ли 3.2. Дата 02.07.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.