Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
27.04.2024 10:17
код сообщeния: 3497268


ПАО "КИФА"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КИФА" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, строение 1, помещение 104-2 первый этаж 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746330556 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720779760 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80929-H 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38593; https://www.qifa.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня "Об обращении с заявлением о листинге ценных бумаг Общества": «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня "Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества": «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня "Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества": «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня "Об избрании Корпоративного секретаря Общества": «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня "Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества": «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 1 повестки дня "Об обращении с заявлением о листинге ценных бумаг Общества" принято следующее решение: 1. Обратиться в Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» с заявлением о листинге обыкновенных акций Общества с соблюдением сроков и процедуры, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами листинга Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС». По вопросу № 2 повестки дня "Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества" принято следующее решение: 2. Утвердить проспект ценных бумаг Общества согласно Приложению 1 к протоколу. По вопросу № 3 повестки дня "Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества" принято следующее решение: 3. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества согласно Приложению 2 к протоколу. По вопросу № 4 повестки дня "Об избрании Корпоративного секретаря Общества" принято следующее решение: 4.1. Предоставить согласие Генеральному директору АО «КИФА» на назначение Зонтова Андрея Сергеевича на должность Корпоративного секретаря. 4.2. Утвердить условия трудового договора в том числе вознаграждение Корпоративного секретаря согласно Приложению 3. По вопросу № 5 повестки дня "Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества" принято следующее решение: 5.1. Принять к сведению годовой отчет Общества по управлению рисками за 2023 год. 5.2. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества согласно Приложению 4. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 2/2024 от 26.04.2024. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Ли 3.2. Дата 26.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.