Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.09.2019 19:40


ООО "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127473, г.Москва, ул.Краснопролетарская, дом 16, корпус 2, комната 9
1.4. ОГРН эмитента: 5137746188949
1.5. ИНН эмитента: 7705875903
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00323-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36779
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.09.2019

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 11.09.2019 18:58:58) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=UgfVdILEl0CKXxVmLKFARQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
1.8. Датой наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) является дата 10.09.2019

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное общее собрание участников эмитента;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие) участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – «30» августа 2019 года по адресу : г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.2., этаж 2, № помещения 1, комната № 9, в 12 часов 00 минут;

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся;

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об избрании председательствующего на Общем собрании участников Общества (Председателя Общего собрания) и Секретаря Общего собрания.
2) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки в соответствии со ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», которая так же является сделкой, требующей одобрения на основании пп.9 п.12.6. Устава Общества – заключение договора поручительства №160-19 между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «МВС ГРУП» перед Банком по Соглашению о порядке предоставления кредитов № Мск-039/КСв-2019 от 14.08.2019г.
3) О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» - заключение договора поручительства №160-19 между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «МВС ГРУП» перед Банком по Соглашению о порядке предоставления кредитов Соглашения о порядке предоставления кредитов № Мск-039/КСв-2019 от 14.08.2019г.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу: «Об избрании председательствующего на Общем собрании участников Общества (Председателя Общего собрания) и Секретаря Общего собрания»
В соответствии с п. 5 ст. 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ, п. 12.23. Устава, каждый участник при голосовании по данному вопросу имеет один голос.
Результаты голосования:
"За" – 100% голосов от общего количества голосов участников.
"Против" – нет.
"Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно всеми присутствующими на собрании участниками.
Формулировка решения:
1.1. Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Жукова Николая Ивановича и Секретарем Общего собрания участников Общества Асланяна Сергея Гарегиновича.
1.2. Возложить подсчет голосов на Секретаря Общего собрания участников – Асланяна С.Г.

По вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки в соответствии со ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», которая так же является сделкой, требующей одобрения на основании пп.9 п.12.6. Устава Общества – заключение договора поручительства №160-19 между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «МВС ГРУП» перед Банком по Соглашению о порядке предоставления кредитов № Мск-039/КСв-2019 от 14.08.2019г.»
Результаты голосования:
"За" –100% голосов от общего количества голосов участников.
"Против" – нет.
"Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно всеми присутствующими на собрании участниками.
Формулировка решения:
В соответствии со статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998г. № 14-ФЗ, пунктом 9 статьи 12.6. Устава Общества предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая так же является сделкой, требующей одобрения на основании пп.9 п.12.6. Устава Общества как договора, не относящегося к обычной хозяйственной деятельности, сумма которого превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, – заключение Договора поручительства №160-19 (далее также – «Договор поручительства») между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «МВС ГРУП» (далее – «Заемщик», «Должник») перед Банком по Соглашению о порядке предоставления кредитов № Мск-039/КСв-2019 от 14.08.2019г. (далее – «Основной договор»), заключенному между Заемщиком и Банком на следующих существенных условиях Основного договора с учетом следующих существенных условий Договора поручительства.
Сведения об условиях сделки (Договора поручительства), а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем не раскрывать до совершения сделки, в соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.09.1996 «О рынке ценных бумаг» и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 года № 454-П.

По вопросу: «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» - заключение договора поручительства №160-19 между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «МВС ГРУП» перед Банком по Соглашению о порядке предоставления кредитов Соглашения о порядке предоставления кредитов № Мск-039/КСв-2019 от 14.08.2019г.»
Результаты голосования:
От общего количества голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки: «за» - 14700 (четырнадцать тысяч семьсот) голосов, что составляет 100% голосов незаинтересованных участников, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно участниками, не заинтересованными в совершении сделки (АО "УК ТФГ" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "ТФГ-Венчурный" в лице Генерального директора Жукова Н.И).
Формулировка решения:
В соответствии со статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998г. № 14-ФЗ предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства № 160-19 между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «МВС ГРУП» (далее – «Заемщик», «Должник») перед Банком по Соглашению о порядке предоставления кредитов № Мск-039/КСв-2019 от 14.08.2019г (далее – «Основной договор»), заключаемому между Заемщиком и Банком, на следующих существенных условиях Основного договора с учетом следующих существенных условий Договора поручительства.
Сведения об условиях сделки (Договора поручительства), а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем не раскрывать до совершения сделки, в соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.09.1996 «О рынке ценных бумаг» и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 год

2.7. дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 10 сентября 2019 г. номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – №20190830.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.С. Копицын


3.2. Дата 11.09.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.