Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
23.04.2019 09:26


ПАО "Химпром"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента 429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101
1.4. ОГРН эмитента 1022100910226
1.5. ИНН эмитента 2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727 ; https://www.himprom.com/company/corp/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.04.2019г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22.04.2019 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.04.2019 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в форме собрания.
2. О дате, месте, времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», а также времени начала регистрации участников собрания.
3. О почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
6. О порядке сообщения акционерам ПАО «Химпром» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Химпром» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», и порядке ее предоставления.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром», а так же формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром».
9. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
10. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Химпром» за 2018 год, включая размер дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов.
12. Об организационных вопросах, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
13. Об определении размера оплаты услуг аудитора, кандидатура которого будет утверждена на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
14. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Химпром» за 2018 год в соответствии со ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акция обыкновенная именная,
Государственный регистрационный номер:
1-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN RU0009098990.

Акция привилегированная именная типа А,
Государственный регистрационный номер:
2-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN: RU0009099006


3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№НЧХП/317 от 29.11.2018 г.)                                           ______________ Л.Е. Виноградова
                                                                                                             (подпись)
3.2. Дата 23.04.2019 г.                               М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.