Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
20.10.2017 16:56


ПАО "ФосАгро"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573

2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: решение председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» от 20 октября 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 ноября 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 9 месяцев 2017 года.
2) О финансовых результатах Общества за 9 месяцев 2017 года в сравнении с утвержденным бюджетом.
3) О приоритетных направлениях деятельности Общества в 2018 году.
4) О развитии системы проектного управления предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
5) О результатах реализации ключевых инвестиционных проектов предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
6) Об основных аспектах обеспечения кибербезопасности предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
7) О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в третьем квартале 2017 года.
8) Рассмотрение информации председателей комитетов совета директоров Общества о работе за третий квартал 2017 года.
9) Об организации самооценки работы совета директоров Общества.
10) О плане работы совета директоров Общества на 2018 год.
11) О размере оплаты услуг независимого аудитора Общества (по РСБУ).
12) Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
13) О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
14) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 23.08.2016 г.)

А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” октября 20 17 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.