Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
14.02.2024 16:59
код сообщeния: 3472920


ООО "ПРОМОМЕД ДМ"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 13 стр. 1 офис 107/2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746497280 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724365841 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00560-R 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38271 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.02.2024, г. Москва, проспект Мира, д.13, строение 1, офис 107/2, в 10:30 часов московского времени. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: присутствовали все участники Общества. Кворум - 100% голосов. Собрание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об избрании председательствующего и секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества. 2. Об одобрении ранее совершенной Обществом взаимосвязанной крупной сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении ранее совершенной Обществом взаимосвязанной крупной сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении ранее совершенной Обществом взаимосвязанной крупной сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно: избрать председательствующим на Общем собрании участников Общества Соловьева Тимофея Владимировича, секретарем - Ефремова Александра Игоревича. По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно: одобрить ранее совершенную взаимосвязанную крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 от 24.01.2024 г. к Договору поручительства № 7M-1-7XBUJKS4-П1 от 17.04.2023 г., сторонами которого являются публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (Банк) и общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» (Поручитель), в обеспечение исполнения акционерным обществом «Биохимик» (ИНН 1325030352, ОГРН 1021301063189) (Должник/Заемщик) обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-7XBUJKS4 от 17.04.2023 г.(Основной договор) перед Банком, на вышеуказанных условиях. По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно: одобрить ранее совершенную взаимосвязанную крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 4 от 24.01.2024 г. к Договору поручительства № 7M-1-97V4OLZW-П1 от 26.10.2023 г., сторонами которого являются публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (Банк) и общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» (Поручитель), в обеспечение исполнения акционерным обществом «Биохимик» (ИНН 1325030352, ОГРН 1021301063189) (Должник/Заемщик) обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-97V4OLZW от 26.10.2023 г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему (Основной договор), заключенному между Банком и Заемщиком перед Банком, вышеуказанных условиях. По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно: одобрить ранее совершенную взаимосвязанную крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 от 24.01.2024 г. к Договору поручительства № 1/n-380G0077O от 26.09.2022 г., сторонами которого являются публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (Банк) и общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» (Поручитель), в обеспечение исполнения акционерным обществом «Биохимик» (ИНН 1325030352, ОГРН 1021301063189) (Должник/Заемщик) обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии от 26.09.2022 г. № 380G0077O (Основной договор) с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенному между Банком и Должником, в том числе связанных с банковской гарантией от 26.09.2022 г. №380G0077O, выданной Банком в рамках Основного договора, перед Банком, на вышеуказанных условиях. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.02.2024 г. № 02/2024. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.И. Ефремов 3.2. Дата 14.02.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.