Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
03.12.2019 12:21


АО "Завод Автосвет"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Завод Автосвет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод Автосвет"
1.3. Место нахождения эмитента: 601021, Россия, Владимирская обл., город Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1023300997587
1.5. ИНН эмитента: 3316002049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10334-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3316002049
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательным советом эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:
В голосовании приняли участие 7 человек из 7 избранных членов наблюдательного совета. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета имеется.

2.2. Содержание решения, принятого наблюдательным советом эмитента
2.2.1. об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Завод Автосвет»:
1) О ликвидации АО «Завод Автосвет»;
2) О назначении ликвидационной комиссии АО «Завод Автосвет»;
3) Об утверждении порядка и сроков ликвидации АО «Завод Автосвет».

2.2.2. об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:

– По вопросу «О созыве и определении формы внеочередного Общего собрания акционеров АО «Завод Автосвет» принято решение:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Завод Автосвет» в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеня для голосования.

– По вопросу «Об определении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Завод Автосвет» принято решение:
Определить:
- дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Завод Автосвет»: «09» января 2020 года;
- дата окончания приема заполненных бюллетеней 09.01.2020;
- адрес приема заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1, АО «Завод Автосвет», здание АБК, 1 этаж, помещение №105;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 445037, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14Б, офис 502.

– По вопросу «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Завод Автосвет» принято решение:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Завод Автосвет»: список составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 16.12.2019.
Определить следующие типы привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Завод Автосвет»: привилегированные бездокументарные акции в количестве 63 940 штук (рег. номер выпуска 2-02-10334-Е).

– По вопросу «Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Завод Автосвет» принято решение:
Определить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Завод Автосвет»:
1. По первому вопросу повестки дня:
«В связи с фактическим прекращением хозяйственной деятельности АО «Завод Автосвет» ликвидировать (приступить к процедуре добровольной ликвидации) АО «Завод Автосвет».
2. По второму вопросу повестки дня:
«Назначить ликвидационную комиссию АО «Завод Автосвет» в составе 2 (двух) человек:
Председатель ликвидационной комиссии:
- Ентальцев Михаил Михайлович;
Член ликвидационной комиссии:
- Голубева Алла Валентиновна».
3. По третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить порядок и сроки ликвидации АО «Завод Автосвет».

– По вопросу «Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Завод Автосвет» и порядка его направления» принято решение:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Завод Автосвет».
Поручить генеральному директору АО «Завод Автосвет» Олещенко Илье Николаевичу не позднее «19» декабря 2019 г. направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Завод Автосвет» путем размещения информации на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://zavod-avtosvet.ru.

– По вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Завод Автосвет» и порядка ее предоставления» принято решение:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Завод Автосвет» и порядка ее предоставления:
1) Сведения о составе ликвидационной комиссии АО «Завод Автосвет»;
2) Бухгалтерский баланс АО «Завод Автосвет» по состоянию на 31.10.2019 с приложениями;
3) Информация о стоимости чистых активов АО «Завод Автосвет»;
4) Заключение ревизионной комиссии;
5) Аудиторское заключение;
6) Порядок и сроки ликвидации АО «Завод Автосвет».
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «20» декабря 2019 г. по «09» января 2020 г. (включительно) в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Первомайская, дом 1, АО «Завод Автосвет», здание АБК, 1 этаж, помещение №105.

– По вопросу «Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Завод Автосвет» и порядка его направления» принято решение:
Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Завод Автосвет».
Поручить генеральному директору АО «Завод Автосвет» Олещенко Илье Николаевичу не позднее 19.12.2019 организовать направление бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Завод Автосвет» почтовым отправлением (заказным письмом) каждому лицу, являющемуся акционером АО «Завод Автосвет» на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Завод Автосвет».

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 02.12.2019г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента: 02.12.2019г., №7


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Завод Автосвет" И.Н. Олещенко
3.2. Дата: 03.12.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.