Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
01.02.2022 13:26
код сообщeния: 3250917


ПАО «Россети Северо-Запад»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента : Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03347-D 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации : http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.mrsksevzap.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31 января 2022 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. (В голосовании по данному вопросу не принимал участия 1 член Совета директоров в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 3: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения к агентскому договору от 26.04.2017 №ПСК3/291/17 между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «Псковэнергоагент». 1. Определить, что ежемесячный базовый размер агентского вознаграждения по агентскому договору от 26.04.2017 № ПСК3/291/17 между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «Псковэнергоагент» (далее – Договор) с учетом дополнительного соглашения № 4 в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составляет 16 132 045 (Шестнадцать миллионов сто тридцать две тысячи сорок пять) рублей 63 копейки, в том числе НДС в размере 2 688 674 (Два миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре) рублей 27 копеек. Общий размер агентского вознаграждения по Договору с учетом дополнительного соглашения № 4 в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составляет 193 584 547 (Сто девяносто три миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот сорок семь) рублей 56 копеек, в том числе НДС в размере 32 264 091 (Тридцать два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи девяносто один) рубль 26 копеек. Общий размер агентского вознаграждения по Договору с учетом дополнительных соглашений № 1-4 не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Северо-Запад» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Предоставить согласие на совершение сделки – дополнительного соглашения к агентскому договору от 26.04.2017 № ПСК3/291/17 между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «Псковэнергоагент» (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Россети Северо-Запад» (Принципал); АО «Псковэнергоагент» (Агент). Предмет Дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в агентский договор от 26.04.2017 № ПСК3/291/17 между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «Псковэнергоагент» (далее – Договор): «1. Абзац 1 пункта 5.1 Договора изложить в следующей редакции: «За выполнение Агентом договора Принципал выплачивает Агенту вознаграждение. Ежемесячный базовый размер агентского вознаграждения в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составляет 16 132 045 (Шестнадцать миллионов сто тридцать две тысячи сорок пять) рублей 63 копейки, в т.ч. НДС в размере 2 688 674 (Два миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре) рублей 27 копеек». Цена Дополнительного соглашения: Ежемесячный базовый размер агентского вознаграждения по Договору с учетом Дополнительного соглашения в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составляет 16 132 045 (Шестнадцать миллионов сто тридцать две тысячи сорок пять) рублей 63 копейки, в том числе НДС в размере 2 688 674 (Два миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре) рублей 27 копеек. Общий размер агентского вознаграждения по Договору с учетом Дополнительного соглашения в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составляет 193 584 547 (Сто девяносто три миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот сорок семь) рублей 56 копеек, в том числе НДС в размере 32 264 091 (Тридцать два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи девяносто один) рубль 26 копеек. Общий размер агентского вознаграждения по Договору с учетом дополнительных соглашений № 1-4 не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Северо-Запад» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Иные условия: По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте и условиях Соглашения, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны Договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации. Срок действия Дополнительного соглашения: Соглашение считается заключенным с даты получения по электронной почте или факсу Принципалом, направившим оферту (в том числе по электронной почте или факсу), скан-копии/ копии подписанного Агентом экземпляра Соглашения без разногласий и без проставления на первом листе Соглашения даты. Агент обязуется направить подписанный им оригинал Соглашения Принципалу в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания без проставления на первом листе Соглашения даты. До момента получения оригинала Соглашения его скан-копии/ копии признаются равнозначными оригиналу. Принципал обязуется указать дату получения им от контрагента скан-копии/ копии Соглашения на первом (титульном) листе Соглашения как дату заключения Соглашения, а также номер Соглашения, присвоенный Агентом, и в течение 5 (пяти) рабочих дней направить скан-копию/ копию этого Соглашения с номером и датой его заключения (датой Соглашения) Агенту по электронной почте или факсу. Направление скан-копии/ копии Соглашения, информации о дате получения данной скан-копии/ копии осуществляется Сторонами по адресам (электронной почте, факсу), указанным в реквизитах Сторон Соглашения. Номер Соглашения и дата, указанные Принципалом на титульном листе Соглашения, признаются Сторонами датой заключения Соглашения (датой Соглашения) и его номером, и используются в дальнейшем в качестве реквизитов Соглашения во всех юридически значимых, в том числе учетных (первичных) документах, формирующихся при исполнении Соглашения. Действие Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2021. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Северо-Запад», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Псковэнергоагент». Филатова Светлана Валерьевна Член Правления ПАО «Россети Северо-Запад», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Псковэнергоагент». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 января 2022 года. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 31 января 2022 года, №413/14. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 27 января 2022 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1.Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» (по доверенности от 30.12.2021 № 453-21) А.А. Темнышев 3.2. Дата «01» февраля 2022 года (подпись) М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.