Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
30.06.2020 15:50


ПАО ГК «ТНС энерго»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГК «ТНС энерго»
1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1137746456231
1.5. ИНН эмитента: 7705541227
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15521-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним:
Вопрос № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
В соответствии с Федеральными законами от 18.03.2020 №50-ФЗ и от 07.04.2020 №115-ФЗ созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в форме заочного голосования.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 финансовый год.
Вопрос №2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам
2019 финансового года.
Вопрос №3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос №4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос №5. Об утверждении аудиторов Общества.
Вопрос №6: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора №197900/0054-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г., заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТНС энерго Тула» по Договору №197900/0054 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г., заключенному между АО «Россельхозбанк» и АО «ТНС энерго Тула».
Вопрос №7: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора №197900/0055-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г., заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Воронеж» по Договору №197900/0055 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г., заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Вопрос №8: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора №197900/0056-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г., заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по Договору №197900/0056 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г., заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Вопрос №9: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора №197900/0057-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г., заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ярославль» по Договору №197900/0057 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г., заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Вопрос №10: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос №11: О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 12-16 настоящего решения, а также с ранее заключенными договорами поручительства №ДП01-25000/0023/В-19, №ДП1-30750/0009/В-19, №ДП1-24000/0006/Н-19, №ДП1-30000/0003/В-19, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО ГК «ТНС энерго» и в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель») и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (далее «Банк») в качестве обеспечения исполнения ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (далее «Заемщик») обязательств по Кредитному соглашению.
Вопрос №12: О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 11, 13 - 16 настоящего решения, а также с ранее заключенными договорами поручительства №ДП01-25000/0023/В-19, №ДП1-30750/0009/В-19, №ДП1-24000/0006/Н-19, №ДП1-30000/0003/В-19, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО ГК «ТНС энерго» и в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель») и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (далее «Банк») в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго НН» (далее «Заемщик») обязательств по Соглашению о кредитовании.
Вопрос №13: О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 11, 12, 14-16 настоящего решения, а также с ранее заключенными договорами поручительства №ДП01-25000/0023/В-19, №ДП1-30750/0009/В-19, №ДП1-24000/0006/Н-19, №ДП1-30000/0003/В-19, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО ГК «ТНС энерго» и в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель») и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (далее «Банк») в качестве обеспечения исполнения ООО «ТНС энерго Пенза» (далее «Заемщик») обязательств по Кредитному соглашению.
Вопрос №14: О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 11-13, 15, 16 настоящего решения, а также с ранее заключенными договорами поручительства №ДП01-25000/0023/В-19, №ДП1-30750/0009/В-19, №ДП1-24000/0006/Н-19, №ДП1-30000/0003/В-19, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО ГК «ТНС энерго» и в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель») и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (далее «Банк») в качестве обеспечения исполнения АО «ТНС энерго Тула» (далее «Заемщик») обязательств по Кредитному соглашению.
Вопрос №15: О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 11-14, 16 настоящего решения, а также с ранее заключенными договорами поручительства №ДП01-25000/0023/В-19, №ДП1-30750/0009/В-19, №ДП1-24000/0006/Н-19, №ДП1-30000/0003/В-19, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО ГК «ТНС энерго» и в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель») и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (далее «Банк») в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ярославль» (далее «Заемщик») обязательств по Кредитному соглашению.
Вопрос №16: О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 11-15 настоящего решения, а также с ранее заключенными договорами поручительства №ДП01-25000/0023/В-19, №ДП1-30750/0009/В-19, №ДП1-24000/0006/Н-19, №ДП1-30000/0003/В-19, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО ГК «ТНС энерго» и в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель») и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (далее «Банк») в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (далее «Заемщик») обязательств по Кредитному соглашению.
Вопрос №17: Об утверждении Изменений в Устав ПАО ГК «ТНС энерго».
Вопрос №18: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 3: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – 06 августа 2020 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам:
- по почтовому адресу Общества: 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1., Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация,
г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 4: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 12 июля 2020 года.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение трех дней с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
1. Определить перечень информации, подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2019 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества за 2019 год, а также в отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2019 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатурах аудиторов Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», на котором принято решение об определении цены (стоимости) имущества, являющегося предметом крупных сделок и сделок заинтересованностью,
- заключения о крупных сделках,
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций,
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на 31 марта 2020 года;
- Дополнительное соглашение № 11 от 12.02.2020 к Договору № 2/03 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «ТНС энерго Великий Новгород» от 01 марта 2014 года,
- Дополнительное соглашение № 16 от 27.12.2019 к Договору № 11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» от 01 августа 2012 года,
- Дополнительное соглашение № 8 от 13.02.2020 к Договору № 2/04 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТНС энерго Карелия» от 01 апреля 2016 года,
- Дополнительное соглашение № 7 от 15.01.2020 к Договору № 229 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Кубань» от 18 июня 2013 года,
- Дополнительное соглашение № 18 от 24.01.2020 к Договору № 13/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 01 августа 2012 года,
- Дополнительное соглашение № 17 от 27.12.2019 к Договору № 10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» от 01 августа 2012 года,
- Дополнительное соглашение № 11 от 30.12.2019 к Договору № 1/03 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза» от 01 марта 2014 года,
- Дополнительное соглашение № 17 от 27.12.2019 к Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 01 августа 2012 года,
- Дополнительное соглашение № 13 от 30.12.2019 к Договору № 2/02 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТНС энерго Тула» от 01 февраля 2013 года,
- Дополнительное соглашение № 17 от 30.12.2019 к Договору №12/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» от 01 августа 2012 года,
- Изменения в Устав ПАО ГК «ТНС энерго»,
- Положение о порядке созыва и проведения Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции.
2. Установить порядок ознакомления с указанной информацией, при котором акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения ПАО ГК «ТНС энерго» - 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, по будним дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, начиная с 15 июля 2020 года до 06 августа 2020 года (включительно), а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://corp.tns-e.ru) в период с 15 июля 2020 года до 06 августа 2020 года (включительно).
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 6: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с Приложением № 1.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 7: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 15 июля 2020 года.
2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 15 июля 2020 года.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 8: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций.
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций в соответствии с Приложением № 2.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, размещается на веб-сайте в сети Интернет (https://corp.tns-e.ru), а также направляется в форме электронных документов в порядке, определенном в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 15 июля 2020 года.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 9: Об утверждении условий договора и дополнительного соглашения с регистратором Общества.
Решение по пункту № 1 вопроса 9:
Утвердить условия договора с регистратором АО ВТБ Регистратор об осуществлении функций счетной комиссии и рассылке материалов в соответствии с Приложением № 3.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту № 2 вопроса 9:
Утвердить условия Дополнительного соглашения к Договору №УКО-01/040416 от 04.04.2016 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг соответствии с Приложением № 4.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 10: Об утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 5.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос №11: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Ефимову Елену Николаевну.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос №12: Об избрании председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Избрать председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества члена Совета директоров Общества Афанасьева Сергея Борисовича.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 13: О предварительном утверждении годового отчета Общества
за 2019 год.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества в соответствии с Приложением № 6.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 14: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019 финансового года.
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 финансовый год в соответствии с Приложением № 7
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества прибыль по результатам 2019 года не распределять.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 15: Об определении цены (стоимости) имущества, являющегося предметом сделок.
Решение по пункту №1 вопроса № 15:
Определить цену (стоимость) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора №197900/0054-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г., заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТНС энерго Тула» по Договору №197900/0054 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г., заключенному между АО «Россельхозбанк» и АО «ТНС энерго Тула» в соответствии с Приложением №8.
Итоги голосования:
Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст.83 ФЗ «Об АО».
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Решение по пункту №2 вопроса № 15:
Определить цену (стоимость) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора №197900/0055-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г., заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Воронеж» по Договору №197900/0055 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г., заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №8
Итоги голосования:
Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст.83 ФЗ «Об АО».
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту №3 вопроса № 15:
Определить цену (стоимость) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора №197900/0056-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г., заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по Договору №197900/0056 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г., заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением №8.
Итоги голосования:
Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст.83 ФЗ «Об АО».
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту №4 вопроса № 15:
Определить цену (стоимость) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора №197900/0057-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г., заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ярославль» по Договору №197900/0057 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г., заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с
Приложением №8.
Итоги голосования:
Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст.83 ФЗ «Об АО».
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту №5 вопроса № 15:
Определить цену (стоимость) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 11 от 12.02.2020 к Договору № 2/03 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «ТНС энерго Великий Новгород» от 01 марта 2014 года в соответствии с Приложением №9.
Итоги голосования:
Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст.83 ФЗ «Об АО».
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту №6 вопроса № 15:
Определить цену (стоимость) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 16 от 27.12.2019 к Договору № 11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» от 01 августа 2012 года в соответствии с Приложением №10.
Итоги голосования:
Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст.83 ФЗ «Об АО».
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту №7 вопроса № 15:
Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 8 от 13.02.2020 к Договору № 2/04 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТНС энерго Карелия» от 01 апреля 2016 года в соответствии с Приложением №11.
Итоги голосования:
Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст.83 ФЗ «Об АО».
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту №8 вопроса № 15:
Определить цену (стоимость) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 7 от 15.01.2020 к Договору № 229 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Кубань» от 18 июня 2013 года в соответствии с Приложением №12.
Итоги голосования:
Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст.83 ФЗ «Об АО».
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту №9 вопроса № 15:
Определить цену (стоимость) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 18 от 24.01.2020 к Договору № 13/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 01 августа 2012 года в соответствии с Приложением №13.
Итоги голосования:
Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст.83 ФЗ «Об АО».
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту №10 вопроса № 15:
Определить цену (стоимость) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- Дополнительного соглашения № 11 от 30.12.2019 к Договору № 1/03 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза» от 01 марта 2014 года в соответствии с
Приложением №14.
Итоги голосования:
Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст.83 ФЗ «Об АО».
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту №11 вопроса № 15:
Определить цену (стоимость) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- Дополнительного соглашения № 17 от 27.12.2019 к Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 01 августа 2012 года в соответствии с Приложением №15.
Итоги голосования:
Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст.83 ФЗ «Об АО».
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту №12 вопроса № 15:
Определить цену (стоимость) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- Дополнительного соглашения № 13 от 30.12.2019 к Договору № 2/02 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТНС энерго Тула» от 01 февраля 2013 года в соответствии с Приложением №16.
Итоги голосования:
Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст.83 ФЗ «Об АО».
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту №13 вопроса № 15:
Определить цену (стоимость) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- Дополнительного соглашения № 17 от 30.12.2019 к Договору №12/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» от 01 августа 2012 года в соответствии с Приложением №17.
Итоги голосования:
Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст.83 ФЗ «Об АО».
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту №14 вопроса № 15:
Определить цену (стоимость) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- Дополнительного соглашения № 17 от 27.12.2019 к Договору № 10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» от 01 августа 2012 года в соответствии с Приложением №18.
Итоги голосования:
Голоса Аржанова Д.А., Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст.83 ФЗ «Об АО».
ЗА – 5
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту №15 вопроса № 15:
Определить цену (стоимость) имущества крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (с учетом взаимосвязанных сделок) – договора поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Марий Эл» обязательств по Кредитному соглашению в соответствии с Приложением №19.
Итоги голосования:
Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст.83 ФЗ «Об АО».
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту №16 вопроса № 15:
Определить цену (стоимость) имущества крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (с учетом взаимосвязанных сделок) – договора поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго НН» обязательств по Соглашению о кредитовании в соответствии с Приложением №19.
Итоги голосования:
Голоса Аржанова Д.А., Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст.83 ФЗ «Об АО».
ЗА – 5
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту №17 вопроса № 15:
Определить цену (стоимость) имущества крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (с учетом взаимосвязанных сделок) – договора поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по Кредитному соглашению в соответствии с Приложением №19.
Итоги голосования:
Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст.83 ФЗ «Об АО».
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту №18 вопроса № 15:
Определить цену (стоимость) имущества крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (с учетом взаимосвязанных сделок) – договора поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения АО «ТНС энерго Тула» обязательств по Кредитному соглашению в соответствии с Приложением №19.
Итоги голосования:
Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст.83 ФЗ «Об АО».
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту №19 вопроса № 15:
Определить цену (стоимость) имущества крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (с учетом взаимосвязанных сделок) – договора поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ярославль» обязательств по Кредитному соглашению в соответствии с Приложением №19.
Итоги голосования:
Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст.83 ФЗ «Об АО».
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту №20 вопроса № 15:
Определить цену (стоимость) имущества крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (с учетом взаимосвязанных сделок) – договора поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Марий Эл» обязательств по Кредитному соглашению в соответствии с Приложением №19.
Итоги голосования:
Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст.83 ФЗ «Об АО».
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 16: Об утверждении заключений о крупных сделках.
Решение по пункту № 1 вопроса 16:
Утвердить заключение о крупной сделке – договора поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Марий Эл» обязательств по Кредитному соглашению в соответствии с Приложением №20.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту № 2 вопроса 16:
Утвердить заключение о крупной сделке – договора поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго НН» обязательств по Соглашению о кредитовании в соответствии с Приложением №20.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту № 3 вопроса 16:
Утвердить заключение о крупной сделке – договора поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по Кредитному соглашению в соответствии с Приложением №20.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту № 4 вопроса 16:
Утвердить заключение о крупной сделке – договора поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения АО «ТНС энерго Тула» обязательств по Кредитному соглашению в соответствии с Приложением №20.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту № 5 вопроса 16
Утвердить заключение о крупной сделке – договора поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ярославль» обязательств по Кредитному соглашению в соответствии с Приложением №20.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту № 6 вопроса 16
Утвердить заключение о крупной сделке – договора поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Марий Эл» обязательств по Кредитному соглашению в соответствии с Приложением №20.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 17: Об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованиям акционеров Общества.
Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций
ПАО ГК «ТНС энерго» (регистрационный номер 1-01-15521-А) по требованию акционеров Общества в размере 1025 (одна тысяча двадцать пять) рублей.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 18: Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря
ПАО ГК «ТНС энерго».
1. Принять к сведению рекомендации комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
2. Утвердить отчет о работе корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложение №21.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 19: Об утверждении отчета руководителя дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго».
1. Принять к сведению рекомендации комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
2. Утвердить отчет руководителя дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложение №22.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 20: Об утверждении отчета комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Утвердить отчет комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложение №23.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 21: Об утверждении отчета комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Утвердить отчет комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложение №24.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 22: О рассмотрении отчета о самооценки деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» с привлечением внешнего провайдера услуги по оценке.
Принять к сведению отчет о самооценки деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» с привлечением внешнего провайдера услуги по оценке в соответствии с Приложением №25.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Вопрос № 23: О внесении изменений в План работы внутреннего аудита на 2020 год.
1. Принять к сведению рекомендации комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
2. Внести изменения в План работы внутреннего аудита на 2020 год в соответствии с Приложением №26.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А от 18.07.2013 г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2020 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2020 г., Протокол № б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Б. Афанасьев


3.2. Дата 30.06.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.