Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
24.10.2016 16:19


ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
ПАО «Мордовэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента
430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А
1.4. ОГРН эмитента 1051326000967
1.5. ИНН эмитента 1326192645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №2 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №3 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №4 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №5 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №6 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №7 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 02 декабря 2016 г.
3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
«О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2016 года».
5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 07 ноября 2016 года.
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- проект решения Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2016 года, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и об утверждении формулировки решения по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.
6.1. Установить, что с указанной в п.6 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 11 ноября 2016 года по 02 декабря 2016 года (кроме выходных и праздничных дней) с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
6.2. Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 21 ноября 2016 г.
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1.
7.1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mesk.ru/ не позднее 01 ноября 2016 года.
8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
РЕШЕНИЕ: 1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2016 года в размере 0,052 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 13 декабря 2016 года.

ВОПРОС № 3: Об утверждении формулировки решения по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую формулировку решения по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2016 года в размере 0,052 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
2. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 13 декабря 2016 года.
3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 27.12.2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 24.01.2017 года.

ВОПРОС № 4: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также определении даты направления бюллетеня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 2.
2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 11 ноября 2016 года.

ВОПРОС № 5: Об утверждении условий договора с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.
РЕШЕНИЕ: Утвердить договор с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов в соответствии с Приложением № 3.

ВОПРОС № 6: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4.

ВОПРОС № 7: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2016 года.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2016 года.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 октября 2016 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 24 октября 2016 г. № 176.

3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
(по доверенности №1286-юр от 20.06.2016 г.)
А.В. Шашков
(подпись)

3.2. Дата «24 » октября 2016 г.       
М. П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.