Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
30.05.2024 16:53
код сообщeния: 3509389


ПАО "КИФА"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КИФА" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, строение 1, помещение 104-2 первый этаж 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746330556 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720779760 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80929-H 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38593; https://www.qifa.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня "Об утверждении плана работы Совета директоров АО «КИФА» на 2024-2025 корпоративный год": «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня "О предварительном утверждении годового отчета АО «КИФА» за 2023 год": «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 1 повестки дня "Об утверждении плана работы Совета директоров АО «КИФА» на 2024-2025 корпоративный год" принято следующее решение: 1. Утвердить план работы Совета директоров АО «КИФА» на 2024-2025 корпоративный год согласно Приложению № 1. По вопросу № 2 повестки дня "О предварительном утверждении годового отчета АО «КИФА» за 2023 год." принято следующее решение: 2.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «КИФА» за 2023 год. 2.2. Предложить единственному акционеру АО «КИФА» утвердить годовой отчёт АО «КИФА» за 2023 год. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 5/2024 от 30.05.2024. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Ли 3.2. Дата 30.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.