Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
27.09.2019 15:06


ПАО «КМЗ»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров
1.4. ОГРН эмитента: 1033302200458
1.5. ИНН эмитента: 3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; http://www.kvmz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.09.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров, что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества»: решение принято единогласно.
Вопрос № 2 повестки дня: «Об образовании единоличного исполнительного органа Общества и согласование условий трудового договора с ним»: решение принято единогласно.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества»:
1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО «КМЗ» Ахмадышева Владимира Борисовича 30 сентября 2019 года (основание - увольнение в порядке перевода в АО «ТВЭЛ»).
По вопросу № 2 повестки дня: «Об образовании единоличного исполнительного органа Общества и согласование условий трудового договора с ним»:
2.1. Назначить генеральным директором ПАО «КМЗ» Гаврикова Анатолия Вячеславовича с 01 октября 2019 года со сроком полномочий на 3 года.
2.2.Согласовать условия срочного трудового договора с Гавриковым Анатолием Вячеславовичем (прилагается).
Поручить председателю Совета директоров ПАО «КМЗ» Пирогу Андрею Владимировичу подписать от имени Общества срочный трудовой договор с Гавриковым Анатолием Вячеславовичем.
2.4. На должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) назначен: Гавриков Анатолий Вячеславович.
2.5. Доля участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих единоличному исполнительному органу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Гавриков Анатолий Вячеславович акций ПАО «КМЗ» не имеет.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2019 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2019 г., Протокол № 465.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/196/2018-ДОВ от 29.12.2018)
С.А. Солодухин


3.2. Дата 27.09.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.