Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.04.2017 19:45


ОАО "Родник"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Родник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Родник"
1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Тюленина, 3
1.4. ОГРН эмитента 1025403904151
1.5. ИНН эмитента 5410116030
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10166-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4284

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.
2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О проведении годового общего собрания акционеров. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров.
Принятые решения:
1.1. Провести общее годовое собрание акционеров Общества «30» мая 2017 г. по адресу: город Новосибирск, ул. Тюленина, д. 3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
1.2. Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров 11 часов 00 минут (местного времени); время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в 10 часов 30 минут (по местному времени).

2. Об утверждении повестки дня годового собрания акционеров.
Принятые решения:
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета (отчета о деятельности Общества в 2016 году).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
6. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию,       предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7. Утверждение изменений в устав Общества.

3. Об утверждении даты составления списка акционеров для участия в собрании.
Принятые решения:
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем годовом собрании акционеров Общества, которое состоится «30» мая 2017 г. – «04» мая 2017 г.

4. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Принятые решения:
4. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

5. О кандидатурах в список для голосования по выборам в совет директоров Общества.
Принятые решения:
5. Утвердить список кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания совет директоров Общества:
Кириченко Константин Анатольевич
Баржак Сергей Николаевич
Тропова Галина Аркадьевна
Федосеева Наталья Александровна
Фирстова Елена Валерьевна

6. О кандидатурах в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.
Принятые решения:
6. Утвердить список кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общества:
Бохан Светлана Михайловна
Меренчук Леонид Сергеевич
Лисицкая Валерия Сергеевна

7. О кандидатурах в список для голосования по выборам аудитора Общества на 2017 год.
Принятые решения:
7. Включить в бюллетень по вопросу выбора аудитора на 2017 г. ЗАО «Новосибирское аудиторское товарищество».

8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Принятые решения:
8. Утвердить форму бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров Общества «30» мая 2017 г. Форму утвержденных бюллетеней включить в Приложение к протоколу.

9. Утверждение текста сообщения о проведении собрания.
Принятые решения:
9.1. Утвердить текст сообщения акционерам о предстоящем годовом собрании:
«СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Родник»
Акционерное общество: ОАО «Родник»
Место нахождения общества: РФ, город Новосибирск, ул. Тюленина, 3.
Форма проведения общего годового собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Собрание созывается по инициативе совета директоров Общества.
Дата проведения собрания: «30» мая 2017.
Время проведения собрания: 11 час. 00 мин. (по местному времени)
Место проведения собрания: РФ, город Новосибирск, ул. Тюленина, 3.
Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин. (по местному времени)
Регистратор: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т».
Место нахождения регистратора (Новосибирский филиал): 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50.
Контактные телефоны: (383) 218-76-77.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «04» мая 2017 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета (отчета о деятельности Общества в 2016 году).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
6. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию,       предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7. Утверждение изменений в устав Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «05» мая 2017 г. в помещении бухгалтерии Общества по адресу: РФ, город Новосибирск, ул. Тюленина, 3, в рабочие дни с 10 до 16 часов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности»».
9.2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по почте заказным письмом с уведомлением, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

10. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию.
Принятые решения:
10. Предоставить акционерам для подготовки к собранию возможность ознакомиться с необходимыми документами и информацией:
• Годовой отчет о работе Общества и заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
• Аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
• Сведения о кандидатах в совет директоров, в ревизионную комиссию, о кандидатуре аудитора; в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов участвовать в выборах в соответствующие органы управления и контроля Общества;
• Проекты изменений в устав Общества;
• Проекты решений общего годового собрания.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2017
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 19.04.2017
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные бездокументарные именные акции, регистрационный номер выпуска 1-01-10166-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 28.11.2003 г.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор


Е.В. Фирстова
(подпись)
3.2. Дата "19 ” апреля 20 17 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2017 - 31.12.2017
Москва
13.10.2017 - 20.10.2017
Москва
23.10.2017 - 24.10.2017
Саратов
25.10.2017 - 26.10.2017
Волгоград
30.10.2017 - 31.10.2017
Все анонсы