Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.05.2019 18:24


ПАО "ДИОД"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента,
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДИОД»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А
1.4. ОГРН эмитента 1027739005062
1.5. ИНН эмитента 7725024805
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 06923-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180;
ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Присутствовали: члены совета директоров, персонально: Чернышков Эдуард Анатольевич, Тихонов Владимир Петрович, Белоножкин Антон Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Чичкова Ольга Владимировна
На заседании присутствовали 11 из 12 членов совета директоров.
Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 11 голосов (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Белоножкин Антон Николаевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 11 голосов (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Белоножкин Антон Николаевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 11 голосов (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Белоножкин Антон Николаевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 11 голосов (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Белоножкин Антон Николаевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 11 голосов (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Белоножкин Антон Николаевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» - 11 голосов (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Белоножкин Антон Николаевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» - 11 голосов (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Белоножкин Антон Николаевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 11 голосов (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Белоножкин Антон Николаевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» - 11 голосов (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Белоножкин Антон Николаевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
По девятому вопросу повестки дня решение принято единогласно.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» - 11 голосов (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Белоножкин Антон Николаевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
По десятому вопросу повестки дня решение принято единогласно.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 11 голосов (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Белоножкин Антон Николаевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня решение принято единогласно.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 11 голосов (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Белоножкин Антон Николаевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня решение принято единогласно.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Предложить кандидатуры для избрания в совет директоров Общества: Кудеярову Аллу Евгеньевну, Козлова Владимира Александровича, Алехину Марину Николаевну, Чичкову Ольгу Владимировну, Шматкова Дмитрия Анатольевича, Силантьева Вадима Валентиновича, Тихонова Владимира Петровича, Чернышкова Эдуарда Анатольевича, Чемериса Андрея Андреевича, Белоножкина Антона Николаевича, Юнисову Альфию Абдулбариевну, Юкельсона Якова Сергеевича.
3. Предложить кандидатуры в члены ревизионной комиссии Общества, персонально: Смирнову Ольгу Николаевну, Кашкур Надежду Сергеевну, Иванову Людмилу Ивановну.
4. Предложить кандидатуру в аудиторы Общества - Общество с ограниченной ответственностью «АПРИОРИ-АУДИТ» (ИНН 6230017465).
5. Рекомендовать размер дивидендов 0 рублей 43 копейки, рекомендовать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 11.07.2019.
6. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 21 июня 2019 года в 11 часов 30 минут по московскому времени в форме собрания по адресу: 115114, город Москва, ул. Дербеневская, д. 16 (в помещении Всероссийского центра художественного творчества, 1 этаж), определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 11А. Возложить на специализированного регистратора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» функции счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ДИОД» в соответствии с договором счетной комиссии.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 27 мая 2019 года.
8. Определить начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании в 10 часов 30 минут.
9. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов совета директоров ПАО «ДИОД».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ДИОД»
4. Утверждение аудитора ПАО «ДИОД».
5. Утверждение Устава ПАО «ДИОД» в новой редакции.
10. Сообщить акционерам Общества о проведении годового собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.
11. Бюллетень для голосования должен быть составлен в письменной форме, должен содержать следующие сведения: наименование, адрес Общества, время и место проведения собрания, форму проведения собрания, регистрационный номер акционера, ФИО акционера, вопрос поставленный на голосование, формулировку ответов, количество голосов, подпись акционера, порядок заполнения бюллетеня.
12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемый акционерам при подготовке к проведению ГОСА ПАО «ДИОД» и порядок ее предоставления:
1. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД».
2. Настоящий протокол заседания совета директоров ПАО «ДИОД».
3. Годовой отчет ПАО «ДИОД», годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ДИОД», заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4. Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
5. Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, о кандидате в аудиторы Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
Предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) согласно утвержденному перечню начиная с 24 мая 2019 года, в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: 115114, Москва, ул. Дербеневская, 11А, стр.13, комната 7, тел. (499) 235-01-58, а также во время проведения собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2019 года, Протокол № 2
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-03-06923-А от 20.01.2010г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQWC1


3. Подпись
3.1. Генеральный директор                                                                                    
            ПАО «ДИОД»                                     ______________________                        В.П. Тихонов
3.2. Дата «15» мая 2019г.                                     М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.