Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
09.06.2020 14:56
код сообщeния: 3023339


АО "ПРОТЕК"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ПРОТЕК" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ПРОТЕК" 1.3. Место нахождения эмитента: 115201, РФ, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4 1.4. ОГРН эмитента: 1027715014140 1.5. ИНН эмитента: 7715354473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07615-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13943; http://www.protek-group.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – «08» июня 2020 г.; дата проведения собрания – «09» июня 2020 г.; почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования – Российская Федерация, 127137, г. Москва, а/я 54 – Акционерное общество ВТБ Регистратор. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: по вопросу №1 повестки дня собрания: «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год» - 527 142 857 голосов по вопросу №2 повестки дня собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год» - 527 142 857 голосов по вопросу №3 повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года» - 527 142 857 голосов по вопросу №4 повестки дня собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества» - 3 689 999 999 кумулятивных голосов по вопросу №5 повестки дня собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 398 412 857 голосов по вопросу №6 повестки дня собрания: «Выплата вознаграждения членам Совета директоров» - 527 142 857 голосов по вопросу №7 повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год» - 527 142 857 голосов по вопросу №8 повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2020 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности» - 527 142 857 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросу №1 повестки дня собрания: «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год» - 524 629 873 голосов, что составляет 99,5232% от общего числа голосов, кворум имеется по вопросу №2 повестки дня собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год» - 524 629 873 голосов, что составляет 99,5232% от общего числа голосов, кворум имеется по вопросу №3 повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года» - 524 629 873 голосов, что составляет 99,5232% от общего числа голосов, кворум имеется по вопросу №4 повестки дня собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества» - 3 672 409 111 кумулятивных голосов, что составляет 99,5232% от общего числа кумулятивных голосов, кворум имеется по вопросу №5 повестки дня собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 395 899 873 голосов, что составляет 99,3692% от общего числа голосов, кворум имеется по вопросу №6 повестки дня собрания: «Выплата вознаграждения членам Совета директоров» - 524 629 873 голосов, что составляет 99,5232% от общего числа голосов, кворум имеется по вопросу №7 повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год» - 524 629 873 голосов, что составляет 99,5232% от общего числа голосов, кворум имеется по вопросу №8 повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2020 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности» - 524 629 873 голосов, что составляет 99,5232% от общего числа голосов, кворум имеется Для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ПРОТЕК» кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года. 4) Избрание членов Совета директоров Общества. 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров. 7) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год. 8) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2020 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. Результаты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 524 629 873 (100.0000%) 0 (0,0000%) 0 (0,0000%) Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. Результаты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 524 629 873 (100.0000%) 0 (0,0000%) 0 (0,0000%) Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года. Результаты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 524 629 873 (100.0000%) 0 (0,0000%) 0 (0,0000%) Принятое решение: Не распределять прибыль по результатам 2019 отчетного года, в том числе не выплачивать (не объявлять) годовые дивиденды. 4) Избрание членов Совета директоров Общества. Результаты голосования: Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» 1. Якунин Вадим Сергеевич 524 612 373 2. Музяев Вадим Геннадиевич 524 612 373 3. Якунина Юлия Сергеевна 524 612 373 4. Севастьянов Леонид Михайлович 524 612 373 5. Сухорученко Александр Николаевич 524 612 373 6. Горбунов Вадим Николаевич 524 612 373 7. Гуз Сергей Анатольевич 524 734 873 «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов Принятое решение: Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов: 1. Якунин Вадим Сергеевич; 2. Музяев Вадим Геннадиевич; 3. Якунина Юлия Сергеевна; 4. Севастьянов Леонид Михайлович; 5. Сухорученко Александр Николаевич; 6. Горбунов Вадим Николаевич; 7. Гуз Сергей Анатольевич. 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Результаты голосования: Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался» Виноградов Павел Сергеевич 395 899 873 (100,0000%) 0 (0,0000%) 0 (0,0000%) Лобанова Людмила Ивановна 395 899 873 (100,0000%) 0 (0,0000%) 0 (0,0000%) Губина Надежда Павловна 395 899 873 (100,0000%) 0 (0,0000%) 0 (0,0000%) Принятое решение: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: 1. Виноградов Павел Сергеевич; 2. Лобанова Людмила Ивановна; 3. Губина Надежда Павловна. 6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров. Результаты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 524 629 873(100,0000%) 0 (0,0000%) 0 (0,0000%) Принятое решение: Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «09» июня 2020 г., в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени. 7) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год. Результаты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 524 612 373 (99,9967%) 0 (0,0000%) 17 500 (0,0033%) Принятое решение: Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год – компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»). 8) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2020 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Результаты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 524 612 373 (99,9967%) 0 (0,0000%) 17 500 (0,0033%) Принятое решение: Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой отчетности за 2020 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»). 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №44 от «09» июня 2020 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-07615-A, дата государственной регистрации выпуска 06.07.2009 г., ISIN код: RU000A0JQU47. 3. Подпись 3.1. Президент В.Г. Музяев 3.2. Дата 09.06.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.