Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
05.06.2019 16:44


ПАО "СКИ"

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Система Коммерческой Информации"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СКИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 350002, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Промышленная, д.50
1.4. ОГРН эмитента: 1152310002580
1.5. ИНН эмитента: 2310183710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35679-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35344
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2019

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 24.05.2019 18:17:44) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=7-A-AegpQG0US-AGPTnTgDrYw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Система Коммерческой Информации"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СКИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 350002, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Промышленная, д.50
1.4. ОГРН эмитента: 1152310002580
1.5. ИНН эмитента: 2310183710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35679-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35344
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента:
Общее количество членов Наблюдательного совета общества: 5 (пять) человек.
Присутствовали на заседании: 5 (пять) членов.
Присутствовали:
1. Герасименков Сергей Геннадьевич
2. Иджан Константин Владимирович
3. Ладыгин Сергей Леонидович
4. Ларин Николай Владимирович
5. Щербина Маргарита Сергеевна
Кворум имеется, Наблюдательный совет в соответствии с действующим законодательством и Уставом вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1 «Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Наблюдательного совета на годовом общем собрании акционеров»
«за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.

Вопрос № 2 «Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров»
«за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.

Вопрос № 3 «Утверждение аудитора Общества на 2019 год для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров»
«за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.

Вопрос № 4 «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»
«за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.

Вопрос № 5 «Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового 2018 года»
«за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.

Вопрос № 6 «Созыв годового общего собрания акционеров»
«за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.

Вопрос № 7 «Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников»
«за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.

Вопрос № 8 «Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени, а также адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней»
«за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.

Вопрос № 9 «Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров»
«за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.

Вопрос № 10 «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»
«за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.

Вопрос № 11 «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров»
«за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.

Вопрос № 12 «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров»
«за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.

Вопрос № 13 «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления»
«за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.

Вопрос № 14 «Назначение Председателя годового общего собрания акционеров»
«за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.

Вопрос № 15 «Утверждение лица, осуществляющего функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров»
«за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.

Вопрос № 16 «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров»
«за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.

Вопрос № 17 «Утверждение отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»
«за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
Вопрос № 1 «Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Наблюдательного совета на годовом общем собрании акционеров».
Решили:
Утвердить следующий список кандидатов для избрания в состав Наблюдательного совета Общества:
1. Герасименков Сергей Геннадьевич
2. Иджан Константин Владимирович
3. Щербина Маргарита Сергеевна
4. Ладыгин Сергей Леонидович
5. Ларин Николай Владимирович

Вопрос № 2 «Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров»
Решили:
Утвердить следующий список кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии Общества:
1. Кирпичников Сергей Федорович
2. Шепшелевич Александр Викторович
3. Толмачева Оксана Ивановна.

Вопрос № 3 «Утверждение аудитора Общества на 2019 год для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров»
Решили:
Утвердить для включения в бюллетень годового общего собрания акционеров по вопросу избрания аудитора Общества на 2019 год: Общество с ограниченной ответственностью «ГИК Аудит» (ОГРН 1142310018762, ИНН: 2310181350).

Вопрос № 4 «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»
Решили:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров. Представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Вопрос № 5 «Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового 2018 года»
Решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не объявлять и не выплачивать, в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2018 год.

Вопрос № 6 «Созыв годового общего собрания акционеров»
Решили:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Вопрос № 7 «Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников»
Решили:
Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2019 г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: 350072, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 34, Торгово-офисный центр (ТОЦ) «Оскар», 6 этаж, конференц-зал.
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10-30 ч;
- время начала годового общего собрания акционеров: 11-00 ч.

Вопрос № 8 «Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени, а также адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней»
Решили:
Утвердить:
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени (которые принимаются к подсчету голосов при голосовании на годовом общем собрании акционеров при условии их получения за два дня до собрания): 350042, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, а/я 446.
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://www.aoreestr.ru/.

Вопрос № 9 «Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров»
Решили:
Утвердить следующую дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 июня 2019 г.

Вопрос № 10 «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»
Решили:
       Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
7. Утверждения Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Система Коммерческой Информации».
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

Вопрос № 11 «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров»
Решили:
      Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно приложению к настоящему протоколу.

Вопрос № 12 «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров»
Решили:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров согласно приложению к настоящему протоколу. В срок не позднее, чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров, опубликовать уведомление о проведении годового общего собрания путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: paoski.info.

Вопрос № 13 «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления»
Решили:
      Утвердить прилагаемый к настоящему протоколу перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания акционеров.
      За 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров указанная информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 350002, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 50, в рабочие дни с 9-00 до 12-00. Указанная информация также предоставляется участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Вопрос № 14 «Назначение Председателя годового общего собрания акционеров»
Решили:
Назначить Председателем годового общего собрания акционеров Председателя Наблюдательного совета Герасименкова Сергея Геннадьевича.

Вопрос № 15 «Утверждение лица, осуществляющего функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров»
Решили:
Утвердить лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Реестр» (ИНН: 7704028206).

Вопрос № 16 «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров»
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (согласно приложению к настоящему протоколу).

Вопрос № 17 «Утверждение отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»
Решили:
Утвердить отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (согласно приложению к настоящему протоколу).

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 24.05/19 Заседания Наблюдательного совета ПАО «СКИ» от 24.05.2019 года.
2.5. Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-35679-E
Дата государственной регистрации – 28.05.2015 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг – 0 рублей 32 копейки

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Ларин

3.2. Дата 24.05.2019 г.

Описание внесенных изменений: корректировка сведений в п. 2.1. и 2.2. по причине технической ошибки в повестке дня заседания Наблюдательного совета, допущенной эмитентом при формировании и опубликовании данного сообщения.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Ларин


3.2. Дата 05.06.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.