Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.01.2020 19:31


АО "Опытное производство"

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Опытное производство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Опытное производство"
1.3. Место нахождения эмитента: 123298, город Москва, улица Хорошёвская 3-я, дом 12, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739256885
1.5. ИНН эмитента: 7734052037
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06364-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38071
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие (собрание);
2.3. Время, дата, место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16:00 18 июня 2019 года, 123298, Москва, 3-я Хорошевская улица, дом12, 7-й этаж, 123100, Москва;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15:30 18 июня 2019 года;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2019 года;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. об утверждении годового отчета АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" за 2018 год;
2. об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" за 2018 год;
3. о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года (о размере дивидендов, сроках и форме выплаты);
4. о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2019 года (о размере дивидендов, сроках и форме выплаты);
5. об избрании членов Совета директоров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО";
6. об определении количественного состава ревизионной комиссии АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО";
7. об избрании членов ревизионной комиссии АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО";
8. об утверждении аудитора АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО";
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" по итогам 2018 года, вправе с 27 мая 2019 года ознакомиться с материалами, документами и информацией по адресу: г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 12, 7-й этаж, ежедневно, с 12 до 16 часов, с понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней;
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента: 1-01-06364-А, дата государственной регистрации выпуска, дата присвоения государственного регистрационного номера: 24.01.1995, 02.09.2010;
2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров, решение принято 13 мая 2019 года, протокол от 13 мая 2019 года б/н;
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.А. Маляревская


3.2. Дата 14.01.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.