Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
05.07.2006 09:55


ОАО "Финанс-Лизинг"

Решение общего собрания



1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Финансовая Лизинговая Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Финанс-Лизинг»
1.3. Место нахождения эмитента: 111401, г.Москва, Зеленый проспект, д. 23/43
1.4. ОГРН эмитента: 1027739010507
1.5. ИНН эмитента: 7736165131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01737-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.newsinfo.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1001737Н04072006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие с возможностью предварительного направления/вручения бюллетеней для голосования (собрание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2006 года, г. Москва, ул. Макаренко, д. 6, стр. 1
2.3. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, владеющие 65 520 376 голосующих акций, что составляет 93, 7815 % размещенных акций общества
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
       1. Утвердить годовой отчет общества за 2005 год.
       "ЗА" – 64 449 831 голос; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 070 545 голосов.
       2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2005 год.
       "ЗА" – 64 449 831 голос; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 070 545 голосов
       3. Распределить чистую прибыль Общества за 2005 год следующим образом:
       20 % чистой прибыли за 2005 год направить на выплату дивидендов
       5 % чистой прибыли за 2005 год направить на формирование резервного фонда
       Оставшуюся часть чистой прибыли за 2005 год направить на погашение убытков прошлых лет.
       "ЗА" – 64 449 831 голос; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 070 545 голосов
       4. Выплатить в денежной форме дивиденды по размещенным акциям в размере 20% чистой прибыли Общества за 2005 год в срок до 30 августа 2006 года
       "ЗА" – 64 449 831 голос; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 070 545 голосов
       5. Избрать Совет директоров общества.
       1 Алешин Борис Сергеевич        86 248 745 голосов
       2 Бурлаков Андрей Анатольевич 37 722 049 голосов
       3 Высоцкий Владимир Зиновьевич 74 472 750 голосов
       4 Дементьев Андрей Владимирович 74 472 750 голосов
       5 Душутин Анатолий Яковлевич 74 472 750 голосов
       6 Зарицкий Евгений Борисович 37 722 047 голосов
       7 Кононенко Сергей Александрович 37 722 045 голосов
       8 Коньков Игорь Васильевич        0 голосов
       9 Коптев Юрий Николаевич        74 472 750 голосов
       10 Мишарин Александр Сергеевич 74 472 750 голосов
       11 Панкин Дмитрий Владимирович 74 472 750 голосов
       12 Уваров Алексей Константинович 74 472 750 голосов
       "ПРОТИВ всех кандидатов" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0 голосов.
       6. Избрать Ревизионную комиссию общества
                   ЗА        ПРОТИВ ВОЗД.
       1. Комаров С. К. 0        54 162 000 11 358 376
       2. Крюков В. Н. 54 162 000        0 11 358 376
       3. Лашков И. В. 0        54 162 000 11 358 376
       4. Мальгин О. В. 54 162 000        0 11 358 376
       5. Югов А. С. 54 162 000        0 11 358 376
       7. Утвердить аудитором общества аудиторскую компанию, определенную по результатам конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Финансовая Лизинговая Компания» - ЗАО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит».
       "ЗА" – 64 449 831 голос; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 070 545 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
       1. Утвердить годовой отчет общества за 2005 год.
       2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2005 год.
       3. Распределить чистую прибыль Общества за 2005 год следующим образом:
       20 % чистой прибыли за 2005 год направить на выплату дивидендов
       5 % чистой прибыли за 2005 год направить на формирование резервного фонда
       Оставшуюся часть чистой прибыли за 2005 год направить на погашение убытков прошлых лет.
       4. Выплатить в денежной форме дивиденды по размещенным акциям в размере 20% чистой прибыли Общества за 2005 год в срок до 30 августа 2006 года.
       5. Избрать в Совет директоров общества следующих лиц: Алешина Бориса Сергеевича, Бурлакова Андрея Анатольевича, Высоцкого Владимира Зиновьевича, Дементьева Андрея Владимировича, Душутина Анатолия Яковлевича, Зарицкого Евгения Борисовича, Кононенко Сергея Александровича, Коптева Юрия Николаевича, Мишарина Александра Сергеевича, Панкина Дмитрия Владимировича, Уварова Алексея Константиновича.
       6. Избрать в Ревизионную комиссию общества следующих лиц: Крюкова В. Н., Мальгина О.В., Югова А. С.
       7. Утвердить аудитором общества аудиторскую компанию, определенную по результатам конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Финансовая Лизинговая Компания» - ЗАО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит»

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора Н. А. Малютин

3.2. Дата “04” июля 2006 г. М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
25.09.2018
Москва
27.09.2018
Ярославль
03.10.2018 - 04.10.2018
Москва
05.10.2018
Курск
Все анонсы