Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
17.10.2019 16:00


ООО "Ред Софт"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Ред Софт"
1.3. Место нахождения эмитента: 121205, г. Москва, Территория Сколково Инновационного Центра, ул. Нобеля, д. 5, эт.2, пом.4
1.4. ОГРН эмитента: 5147746028216
1.5. ИНН эмитента: 9705000373
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00372-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37300
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.10.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное общее собрание участников
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Место проведения общего собрания: 121205, г. Москва, Территория Сколково Инновационного Центра, ул. Нобеля, д. 5, эт. 2, пом. 4
Дата проведения собрания: 16.10.2019
Время проведения собрания: 08:15 - 09:00 (по московскому времени)
2.4. Кворум общего собрания: Кворум имеется, зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие 99,99994% уставного капитала. 0,00006% долей Общества принадлежат Обществу, которое правом голоса на собрании не обладает. Заседание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Одобрение увеличения уставного капитала дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «Ред Софт ДВ»;
2) Одобрение крупных сделок, совершаемых по результатам электронных процедур;
3) Предложение приобретения принадлежащей Обществу доли в размере 0,00006% и номинальной стоимостью 100 рублей участнику Общества Комлеву Вячеславу Александровичу;
4) Одобрении крупной сделки – предоставление займа Обществу с ограниченной ответственностью «Ред Софт Центр».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня голосовали:
"за" – 100% голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято.
По первому вопросу повестки дня постановили:
Провести увеличение уставного капитала дочернего общества - Общество с ограниченной ответственностью «Ред Софт ДВ» на 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей. Пропорционально доле участия ООО «Ред Софт» в ООО «Ред Софт ДВ» внести в качестве вклада в уставной капитал неисключительное авторское право на объект интеллектуальной собственности – платформа для разработки информационных систем «РЕД Платформа» (программа для ЭВМ) стоимостью 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей. Ответственным за исполнение принятого решения назначить Генерального директора Анисимова Максима Владимировича.

По второму вопросу повестки дня голосовали:
"за" – 100% голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня постановили:
Одобрить и совершать по результатам электронных процедур сделки от имени ООО «Ред Софт». Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей.

По третьему вопросу повестки дня голосовали:
"за" – 100% голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня постановили:
Предложить для приобретения долю принадлежащую Обществу в размере 0,00006% и номинальной стоимостью 100 рублей участнику общества Комлеву Вячеславу Александровичу по номинальной стоимости – 100 рублей.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали:
"за" – 100% голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня постановили:
Одобрить сделку по предоставлению займа Обществу с ограниченной ответственностью «Ред Софт Центр» на сумму 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 года, под 6 (шесть) процентов годовых.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 26 от 16.10.2019

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Анисимов


3.2. Дата 17.10.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.