Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
22.02.2019 09:46


ПАО "РусГидро"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента Красноярский край, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента 1042401810494
1.5. ИНН эмитента 2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55038-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580,
http://www.rushydro.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
21.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.1: «За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.
Вопрос 5.2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 5.3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 5.4: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 5.5: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 6.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.2: «За» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.5: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 6.6: «За» - 11, «Против» - 2, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.7: «За» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 1 полугодие 2019 года.
Принятое решение:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 1 полугодие 2019 года (Приложение 1 к Протоколу).

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 2018 год.
Принятое решение:
Утвердить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2018 год (Приложение 2 к Протоколу).

Вопрос 3: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:
3.1. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам.
Принятое решение:
1. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Жертвователь – Общество;
Одаряемый – Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.
Предмет Договора:
Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объекты недвижимого и движимого имущества гидрометеорологической сети согласно приложению 3 и приложению 4 к Протоколу (далее – Имущество) для последующего закрепления на праве оперативного управления за Федеральным государственным бюджетным учреждением «Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Цена (балансовая стоимость) Имущества (по состоянию на 31.12.2018):
20 674 861 (Двадцать миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят0 один) рубль 28 копеек.
2. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Жертвователь – Общество;
Одаряемый – сельское поселение «село Гимры» Унцукульского района Республики Дагестан в лице Администрации Муниципального образования «село Гимры» Унцукульского района Республики Дагестан.
Предмет Договора:
Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объект недвижимого имущества – сооружение дорожного транспорта «Мост» с кадастровым номером 05:35:000022:113, протяженностью 113 м, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Унцукульский район, с. Гимры, Ирганайская ГЭС согласно приложению 5 к Протоколу (далее – Имущество).
Цена (балансовая стоимость) Имущества (по состоянию на 31.12.2018):
98 977 438 (Девяносто восемь миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 26 копеек.
3. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Жертвователь – Общество;
Одаряемый – Российская Федерация в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае.
Предмет Договора:
Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объект недвижимого имущества – гидротехническое сооружение «Перепад № 1 с плотиной» с кадастровым номером 26:15:000000:3586, протяженностью 1 860 м, расположенный по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, 7850 м по направлению на юго-запад от центральной части с. Дворцовское согласно приложению 6 к Протоколу (далее – Имущество) для последующего закрепления на праве оперативного управления за Федеральным государственным бюджетным учреждением «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю».
Цена (балансовая стоимость) Имущества (по состоянию на 31.12.2018):
3 469 704 (Три миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч семьсот четыре) рубля 54 копейки.

3.2. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.
Принятое решение:
Одобрить заключение договора о внесении вклада в имущество АО «Малые ГЭС Алтая» (далее – Договор) как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ПАО «РусГидро».
АО «Малые ГЭС Алтая».
Предмет Договора:
Внесение вклада (денежными средствами) в имущество АО «Малые ГЭС Алтая».
Размер вклада – 4 071 399 (Четыре миллиона семьдесят одна тысяча триста девяносто девять) рублей 00 копеек.
Иные условия Договора:
Срок внесения вклада – до 25.02.2019.


Вопрос 4: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров, комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро».
Принятое решение:
Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров, комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» (Приложение 7 к Протоколу).


Вопрос 5: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») в органах управления дочерних обществ:
Принятые решения по вопросам 5.1-5.5: Конфиденциально.

Вопрос 6: О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества:
6.1. Об утверждении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро».
Принятое решение:
1. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за первое полугодие 2018-2019 корпоративного года (Приложение 12 к Протоколу).
2. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества за первое полугодие 2018-2019 корпоративного года (Приложение 13 к Протоколу).
3. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за первое полугодие 2018-2019 корпоративного года (Приложение 14 к Протоколу).
4. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества за первое полугодие 2018-2019 корпоративного года (Приложение 15 к Протоколу).
5. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за первое полугодие 2018-2019 корпоративного года (Приложение 16 к Протоколу).
6. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за первое полугодие 2018-2019 корпоративного года (Приложение 17 к Протоколу).


6.2. Об эффективности форвардного контракта и о ходе реализации Плана повышения стоимости Группы РусГидро на период до 2021 года.
Принятое решение:
1. Принять к сведению информацию об эффективности форвардного контракта и о ходе реализации Плана повышения стоимости Группы РусГидро на период до 2021 года согласно приложениям 18 и 19 к Протоколу.
2. Поручить Правлению Общества:
2.1. Продолжить работу, направленную на повышение рыночной стоимости Общества, включая создание условий обеспечения окупаемости ГАЭС, включение проектов Общества в Дальневосточном федеральном округе (далее – ДФО) в программу модернизации активов с учетом гарантированного возврата инвестиций, установление долгосрочного тарифного регулирования в ДФО, учитывающего реальный рост расходов энергокомпаний, реализацию мероприятий по капитализации внутригрупповой задолженности АО «ДГК» для целей сохранения финансовой устойчивости последнего.
2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества предложения, направленные на повышение прозрачности и прогнозируемости дивидендных выплат Общества с учетом необходимости обеспечения неухудшения финансового состояния Группы РусГидро, а также реализации инвестиционных проектов на территории ДФО.

6.3.О формировании органов управления ПАО «РусГидро».
Принятое решение:
1. Прекратить полномочия члена Правления Маркина В.И. 24.02.2019.
2. Определить количественный состав Правления Общества - 6 человек.
3. Конфиденциально.

6.4. Конфиденциально.
Принятое решение: Конфиденциально.
6.5. Конфиденциально.
Принятое решение: Конфиденциально.
6.6. Конфиденциально.
Принятое решение: Конфиденциально.
6.7. Конфиденциально.
Принятое решение: Конфиденциально.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2019 года № 283.

3. Подпись
3.1. Член Правления, Первый заместитель
Генерального директора ПАО «РусГидро»
(на основании доверенности № 7503 от 20.01.2017)


А.В. Казаченков
             (подпись)
3.2. Дата « 21 » февраля 2019 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.