Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
23.12.2019 11:08


ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1-6, 9 повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
В голосовании по вопросам 7-8 повестки дня заседания приняли участие 3 члена Совета директоров из 3 членов, отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 8.4 Устава Общества, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за одиннадцать месяцев 2019 года и утверждение бюджета на январь и первый квартал 2020 года.
- Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за одиннадцать месяцев 2019 года принять к сведению.
- Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на январь 2020 года, а также на первый квартал 2020 года принять.

2. Основные направления повышения эффективности в области ремонта скважин в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
- Доклад Шафигуллина Р.И. об основных направлениях повышения эффективности в области ремонта скважин в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина принять к сведению.
- Одобрить предложения по дальнейшему развитию и оптимизации затрат в области ремонта скважин.

3. Об эффективности геолого-разведочных работ за 2019 год по ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
- Доклад об эффективности геолого-разведочных работ за 2019 год по ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина принять к сведению.
- Исполнительной дирекции обеспечить в 2020 году воспроизводство годовой добычи нефти приростом запасов.

4. Возможности стратегической диверсификации на основе ключевых компетенций и конкурентных преимуществ Компании.
- Одобрить представленные направления программы диверсификации и дальнейшую проработку.
- Продолжить реализацию начатых проектов в области диверсификации деятельности Группы «Татнефть».
- Приступить к исследованию и реализации новых направлений диверсификации, в том числе к изучению внутренних ограничений и созданию организационных предпосылок на
корпоративном уровне.
- Доложить на Совете директоров о статусе исполнения программы «Диверсификация» в декабре 2020 года.

5. О составе Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- На основании пункта 2.5 Положения о Правлении ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина прекратить полномочия члена Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Нурмухаметова Рафаиля Саитовича.

6. О плане работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на первое полугодие 2020 года.
- Предложенный проект плана работы Совета директоров ПАО «Татнефть» на первое полугодие 2020 года принять за основу.
- Предусмотреть внесение при необходимости оперативных изменений в план работы Совета директоров.

7. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, отчужденного в результате заключения договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО».
- В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, отчужденного АО «ТАНЕКО» (продавец) ПАО «Татнефть» им.
В.Д. Шашина (далее – покупатель, Общество) по договору купли-продажи недвижимого имущества, а именно: титул 160 «Наливная доккамера с плавающим батопортом», составляет 694 026 387 (шестьсот
девяносто четыре миллиона двадцать шесть тысяч триста восемьдесят семь) рублей 17 копеек (без НДС), что составляет 0,08% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2019 г.

8. О последующем одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО «ТАНЕКО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Согласовать (одобрить) заключенный ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договор купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
      • сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»;
      • предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества;
      • объект недвижимого имущества:
       -титул 160 «Наливная доккамера с плавающим батопортом», стоимостью 694 026 387 (шестьсот девяносто четыре миллиона двадцать шесть тысяч триста восемьдесят семь) рублей 17 копеек (без НДС).

9. О внесении изменений в Положение о филиале ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в Туркменистане.
- Перерегистрировать Филиал публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина в Туркменистане в связи с внесением новых видов экономической деятельности в
Положение о Филиале публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в Туркменистане, подготовить все необходимые документы и совершить все
необходимые для этого действия.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 8 от 23.12.2019.

3. Подпись:
3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 23.12.2019 г.                                                             М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.