Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
20.07.2022 14:05
код сообщeния: 3311738


ПАО «Россети Северо-Запад»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19 июля 2022 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №3: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. (В голосовании по данному вопросу не принимали участия 2 члена Совета директоров в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 4: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на выполнение проектно-изыскательских работ по теме «Разработка Комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ – регионов присутствия ПАО «Россети Северо-Запад» на пятилетние периоды 2023-2027 гг., 2024-2028 гг. и 2025-2029 гг. между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «ФИЦ». 1. Определить, что цена работ по договору на выполнение проектно-изыскательских работ по теме «Разработка Комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ – регионов присутствия ПАО «Россети Северо-Запад» на пятилетние периоды 2023-2027 гг., 2024-2028 гг. и 2025-2029 гг.» между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «ФИЦ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек. Всего с учетом НДС составляет 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек. 2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора на выполнение проектно-изыскательских работ по теме «Разработка Комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ – регионов присутствия ПАО «Россети Северо-Запад» на пятилетние периоды 2023-2027 гг., 2024-2028 гг. и 2025-2029 гг.» между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «ФИЦ» (далее – Договор), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Россети Северо-Запад» (Заказчик); АО «ФИЦ» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить согласно техническому заданию Заказчика проектную работу на тему «Разработка Комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ – регионов присутствия ПАО «Россети Северо-Запад» на пятилетние периоды 2023-2027 гг., 2024-2028 гг. и 2025-2029 гг.» и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек. Всего с учетом НДС составляет 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Сроки выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты заключения Договора; Окончание выполнения работ: 20.02.2025. Срок действия Договора: Договор считается заключенным с даты получения (по электронной почте или факсу) Заказчиком, направившим оферту (в том числе по электронной почте или факсу), скан-копии/копии подписанного Подрядчиком экземпляра Договора без разногласий и без проставления на первом листе Договора даты и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки ПАО «Россети» контролирующее лицо ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «ФИЦ». Мольский Алексей Валерьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» – управляющей организации АО «ФИЦ». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 июля 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 19 июля 2022 года, №432/2. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 18 июля 2022 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1.Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» (по доверенности от 30.12.2021 № 453-21) А.А. Темнышев 3.2. Дата «20» июля 2022 года (подпись) М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.