Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
29.05.2024 22:00
код сообщeния: 3508944


ПАО "Элемент"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Элемент" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Общества и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В соответствии с пунктом 31.29 Устава Общества заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 6 (Шести) членов Совета директоров. В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров Общества, избранных на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 6 февраля 2024 г. (протокол внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 16 февраля 2024 г.). Кворум имеется. Заседание правомочно. 2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня заседания: Вопрос № 5. О предложении Общему собранию акционеров Общества по выплате (объявлению) дивидендов, их размеру, форме и порядку выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня заседания: 5.1. С учетом формирования ПАО «Элемент» чистой прибыли по итогам 2023 года предложить (рекомендовать) Общему собранию акционеров ПАО «Элемент» утвердить следующее распределение прибыли Общества, полученной по результатам 2023 года: 5.1.1. Направить часть чистой прибыли в размере 946 750 000 рублей на выплату дивидендов акционерам ПАО «Элемент». 5.1.2. Направить часть чистой прибыли в размере 52 429 765,33 рублей на формирование Резервного Фонда Общества. 5.1.3. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 49 415 541,34 рублей оставить нераспределенной. 5.2. Предложить (рекомендовать) Общему собранию акционеров ПАО «Элемент» принять решение выплатить дивиденды акционерам ПАО «Элемент» по результатам 2023 отчетного года в денежной форме в размере на одну обыкновенную акцию ПАО «Элемент», определенном как отношение части чистой прибыли по результатам 2023 года, направляемой на выплату дивидендов, к общему количеству размещенных обыкновенных акций ПАО «Элемент» по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5.3 Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Элемент» установить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки, при этом округление осуществляется по методу математического округления. 5.4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Элемент» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2024 г. 5.5. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Элемент» определить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему и другим зарегистрированным в реестре акционерам в соответствии с требованиями статьи 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Результаты голосования: «За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Элемент» № 06СД-2024 от 28.05.2024 г. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения 1-01-16673-A от 04.06.2020, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 27.04.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102093. 3. Подпись 3.1. Президент И.Г. Иванцов 3.2. Дата 29.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.