Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
22.05.2024 13:16
код сообщeния: 3505266


ПАО Группа Астра

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа Астра 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117105, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ш Варшавское, д. 26, этаж/офис т/31 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700192687 1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента 7726476459 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01286-G 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2024 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2024 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об Отчете Комитета по аудиту. 2. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 4. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества. Об утверждении списка кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества. 5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. О предложении годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 6. О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и формы выплаты дивидендов, по результатам 2023 года. 7. О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и формы выплаты дивидендов по результатам первого квартала 2024 года. 8. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 11. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества. Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-01286-G от 16.04.2021, ISIN RU000A106T36 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 06.07.2023 № б/н) А.Н. Красуцкая 3.2. Дата «22» мая 2024 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.