Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
10.03.2020 09:29


ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскнефтехим"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск
1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316
1.5. ИНН эмитента: 1651000010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров: присутствовали 8 членов Совета директоров, 2 члена Совета директоров представили письменные мнения по отдельным вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания имелся.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
05.03.2020.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Принять к сведению информацию об исполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Результаты голосования:
«за» – 8, «против» – 0, «воздержался» – 0.

2. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год и рекомендовать ее к утверждению на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Принять к сведению аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год.
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.

3. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год и рекомендовать его к утверждению на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.

4. Принять к сведению анализ эффективности вложений в дочерние общества ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам 2019 года.
Принять к сведению результат финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год.
Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» принять меры по недопущению убытков дочерними обществами ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе в связи с их реорганизацией.
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.

5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
1) Распределить чистую прибыль в размере 23 707 630 502,78 рубля, полученную ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2019 года, следующим образом:
- направить часть чистой прибыли в размере 7 107 355 970,28 рубля на реализацию Стратегической программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
- направить часть чистой прибыли в размере 16 600 274 532,50 рубля на выплату дивидендов по акциям всех категорий из расчета 9,07 рубля на 1 акцию.
2) Осуществить выплату объявленных дивидендов в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3) Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 29.04.2020.
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.

6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, в т.ч. комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» в общем размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Результаты голосования:
«за» – 8, «против» – 0, «воздержался» – 0.

7. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее – Общее собрание).
Определить:
- форму проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования);
- дату проведения Общего собрания: 09.04.2020;
- место проведения Общего собрания: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск (ул. Соболековская, зд. 23, Актовый зал);
- - время начала проведения Общего собрания: 10.00 часов (по московскому времени);
- - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:
с 08.00 часов (по московскому времени).
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Соболековская, зд. 23, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574; заполненные бюллетени для голосования могут быть представлены (получены) ПАО «Нижнекамскнефтехим» не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания (до 07.04.2020);
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, – 16.03.2020.

Результаты голосования:
«за» – 8, «против» – 0, «воздержался» – 0.

7.1 Внести в повестку дня Общего собрания вопрос, предложенный владельцем не менее чем 2-х процентов голосующих акций ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
«О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года».
Включить в бюллетень для голосования по данному вопросу повестки дня формулировку решения, предложенную владельцем не менее чем 2-х процентов голосующих акций ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
«Утвердить распределение прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2019 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Результаты голосования:
«за» – 8, «против» – 0, «воздержался» – 0.

7.2 Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» кандидатов, предложенных владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Принять к сведению информацию о назначении на основании специального права («золотой акции») в Совет директоров и Ревизионную комиссию представителей Республики Татарстан.
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.

7.3 Определить следующую повестку дня Общего собрания:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год.
2) О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года.
3) О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4) Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
6) Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».
7) О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции.
8) О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции.
Результаты голосования:
«за» – 8, «против» – 0, «воздержался» – 0.

7.4 Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания: разместить сообщение о проведении Общего собрания не позднее 18.03.2020 на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим»: http://www.nknh.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Определить текст сообщения о проведении Общего собрания.
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.

7.5 Одобрить проект изменений и дополнений Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» и проект Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.
Рекомендовать Общему собранию утвердить изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также утвердить Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.
Одобрить проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и проект Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.
Рекомендовать Общему собранию утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.

7.6 Одобрить результаты тендера по отбору независимого аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2020 год.
Представить на Общем собрании аудиторскую компанию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве кандидата для утверждения аудитора отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2020 год, консолидированной промежуточной финансовой отчетности по МСФО за 6 месяцев 2020 года, консолидированной финансовой отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» по МСФО за 2020 год.
Определить размер оплаты услуг АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на 2020 год.
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.

7.7 Определить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.
Определить формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Результаты голосования:
«за» – 8, «против» – 0, «воздержался» – 0.

7.8 Утвердить отчет о заключенных ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания:
- Годовой отчет ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год;
- аудиторское заключение ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год, порядку их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по определению размера вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров, в т.ч. комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
- информация о кандидатах в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
- информация о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
- информация по кандидатуре аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
- проект изменений и дополнений Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
- проект изменений и дополнений Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
- проекты решений Общего собрания;
- отчет о заключенных ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Общего собрания:
предоставить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», по адресу: ул. Соболековская, зд. 23, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, начиная с 19 марта 2020 года с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных дней), а также на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим»: http://www.nknh.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.

7.9 Назначить Секретариат Общего собрания.
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.

8. Одобрить отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2019-2020 гг.
Одобрить отчет о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2019-2020 гг.
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.

9.1 Утвердить План капитальных вложений ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2020 год в редакции изменения № 1 Плана капитальных вложений ПАО «Нижнекамскнефтехим» и План финансирования капитальных вложений ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2020 год в редакции изменения № 1 Плана капитальных вложений ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 10 от 06.03.2020.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО "Нижнекамскнефтехим" (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019)
Б.А. Аверьянов


3.2. Дата 10.03.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.