Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.04.2017 19:44


ОАО "Родник"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Родник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Родник"
1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Тюленина, 3
1.4. ОГРН эмитента 1025403904151
1.5. ИНН эмитента 5410116030
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10166-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4284

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.04.2017
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.04.2017
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового общего собрания акционеров. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении повестки дня годового собрания акционеров.
3. Об утверждении даты составления списка акционеров для участия в собрании.
4. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
5. О кандидатурах в список для голосования по выборам в совет директоров Общества.
6. О кандидатурах в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.
7. О кандидатурах в список для голосования по выборам аудитора Общества на 2017 год.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
9. Утверждение текста сообщения о проведении собрания.
10. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные бездокументарные именные акции, регистрационный номер выпуска 1-01-10166-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 28.11.2003 г.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор


Е.В. Фирстова
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 17 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.