Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
06.11.2015 08:54


ПАО "Туполев"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Туполев»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Туполев»
1.3. Место нахождения эмитента 105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17
1.4. ОГРН эмитента 1027739263056
1.5. ИНН эмитента 7705313252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04640-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 10 членов совета директоров из 11 избранных. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 повестки дня: О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопроса о внесении изменений в ранее принятое решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Вопрос № 1.1, поставленный на голосование:
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По вопросу № 2 повестки дня: «Рекомендации Общему собранию акционеров ПАО «Туполев» по определению количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».
Вопрос № 2.1, поставленный на голосование:
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По вопросу № 3 повестки дня: «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» вопроса о внесении изменений в Устав ПАО «Туполев»».
Вопрос № 3.1, поставленный на голосование:
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По вопросу № 4 повестки дня: ««О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Контракта на проведение работ по созданию и постройке двух самолетов Ту-214ПУ, между ПАО «Туполев» и ПАО «ОАК».
Вопрос № 4.1, поставленный на голосование:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
При подсчете результатов голосования не учитывались голоса 4 членов совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.
Вопрос № 4.2, поставленный на голосование:
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По вопросу № 5 повестки дня: «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «Туполев» (Заказчик) и АО «360 АРЗ» (Исполнитель), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Туполев» обычной хозяйственной деятельности в период до годового Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» в 2016 году».
Вопрос № 5.1, поставленный на голосование:
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По вопросу № 6 повестки дня: «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между
ПАО «Туполев» (Исполнитель) и АО «360 АРЗ» (Заказчик), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Туполев» обычной хозяйственной деятельности в период до годового Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» в 2016 году».
Вопрос № 6.1, поставленный на голосование:
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По вопросу № 7 повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества».
Вопрос № 7.1, поставленный на голосование:
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По вопросу № 8 повестки дня: «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества».
Вопрос № 8.1, поставленный на голосование:
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По вопросу № 9 повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества».
Вопрос № 9.1, поставленный на голосование:
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По вопросу № 10 повестки дня: «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка предложений по техническому облику шасси, топливной и противопожарной систем широкофюзеляжного самолета (ШФДМС). Разработка вариантов конструкции отсеков фюзеляжа ШФДМС. Исследование возможности использования элементов концепции «более электрического» самолета» Шифр «ШФ-Самолет 2020-Туполев» между ПАО «Туполев» и ПАО «ОАК».
Вопрос № 10.1, поставленный на голосование:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
При подсчете результатов голосования не учитывались голоса 4 членов совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.
Вопрос № 10.2, поставленный на голосование:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
При подсчете результатов голосования не учитывались голоса 4 членов совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
По вопросу № 1 повестки дня: О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопроса о внесении изменений в ранее принятое решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Вопрос № 1.1, поставленный на голосование:
Учитывая, что увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 48 Федерального закона РФ от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 12.1.7 Устава Общества отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос о внесении изменений в ранее принятое решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (протокол №32 от 28.01.2015г. внеочередного Общего собрания акционеров, вопрос №1 повестки дня) и рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Внести следующие изменения в решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (протокол №32 от 28.01.2015г. внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вопрос №1 повестки дня) (далее – Решение):
• Текст изменяемой редакции:
абзац 4 Решения:
- Количество размещаемых дополнительных акций: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) штук.
• Текст новой редакции:
абзац 4 Решения:
- Количество размещаемых дополнительных акций: 21 000 000 000 (Двадцать один миллиард) штук.
По вопросу № 2 повестки дня: «Рекомендации Общему собранию акционеров ПАО «Туполев» по определению количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».
Вопрос № 2.1, поставленный на голосование:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Туполев» принять решение:
«Определить следующее количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями:
Вид, категория (тип), форма размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой акции: 1 (Один) рубль.
Количество объявленных акций: 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) штук.
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом Общества».
По вопросу № 3 повестки дня: «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» вопроса о внесении изменений в Устав ПАО «Туполев»».
Вопрос № 3.1, поставленный на голосование:
Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» вопрос о внесении изменений в Устав ПАО «Туполев» и предложить Общему собранию акционеров ПАО «Туполев» принять следующее решение:
«Внести изменения в Устав ПАО «Туполев», изложив пункт 5.2. статьи 5 Устава ПАО «Туполев» в следующей редакции:
«5.2. Общество дополнительно к размещенным акциям может разместить 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (далее - объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом».
По вопросу № 4 повестки дня: ««О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Контракта на проведение работ по созданию и постройке двух самолетов Ту-214ПУ, между ПАО «Туполев» и ПАО «ОАК».
Вопрос № 4.1, поставленный на голосование:
Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Контракта на проведение работ по созданию и постройке двух самолетов Ту-214ПУ (далее – Контракт), определить цену (денежную оценку) работ по созданию и постройке двух самолетов Ту-214ПУ, и передать их Заказчику в количестве, комплектности, соответствующими качеству и иным требованиям, установленным Контрактом и Нормативно-технической документацией на Самолет, на условиях, установленных Контрактом, являющихся предметом указанного Контракта, в размере 5 665 211 864,00 (Пять миллиардов шестьсот шестьдесят пять миллионов двести одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре 00/100) рублей, в том числе НДС по ставке 18%.
Вопрос № 4.2, поставленный на голосование:
Учитывая, что цена работ по Контракту на проведение работ по созданию и постройке двух самолетов Ту-214ПУ, между ПАО «Туполев» (Исполнитель) и ПАО «ОАК» (Заказчик), являющихся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет более 2% балансовой стоимости активов ПАО «Туполев» по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и предложить Общему собранию акционеров ПАО «Туполев» одобрить данную сделку на нижеследующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Туполев» (Исполнитель) и ПАО «ОАК» (Заказчик).
Предмет сделки: проведение работ по созданию и постройке двух самолетов Ту-214ПУ, и передать их Заказчику в количестве, комплектности, соответствующими качеству и иным требованиям, установленным Контрактом и Нормативно-технической документацией на Самолет, на условиях, установленных Контрактом.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.2017г.
Цена сделки: 5 665 211 864,00 (Пять миллиардов шестьсот шестьдесят пять миллионов двести одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре 00/100) рублей, в том числе НДС по ставке 18%.
По вопросу № 5 повестки дня: «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «Туполев» (Заказчик) и АО «360 АРЗ» (Исполнитель), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Туполев» обычной хозяйственной деятельности в период до годового Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» в 2016 году».
Вопрос № 5.1, поставленный на голосование:
Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Туполев» обычной хозяйственной деятельности в период до годового Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» в 2016 году и предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Туполев» принять следующие решения:
1. Для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «Туполев» (Заказчик) и АО «360 АРЗ» (Исполнитель), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Туполев» обычной хозяйственной деятельности в период до годового Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» в 2016 году, определить цену (предельную сумму, на которую могут быть совершены сделки) работ (сервисное обслуживание самолетов, ремонт и выполнение контрольно-восстановительных работ имущества самолетов, ремонт агрегатов, изделий и блоков самолета, эксплуатирующихся на самолете и проходящих капитальный ремонт с модернизацией), являющихся предметом сделок, в размере, не превышающем 2 440 000 000,00 (Два миллиарда четыреста сорок миллионов 00/100) рублей, в т.ч. НДС по ставке 18%.
2. Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Туполев» обычной хозяйственной деятельности в период до годового Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» в 2016 году на следующих существенных условиях:
Стороны сделок: ПАО «Туполев» (Заказчик) и АО «360 АРЗ» (Исполнитель).
Предметы сделок:
• ремонт самолетов в рамках спецификаций, предусмотренных дополнительными соглашениями к договору №6404/95/С/2013 от 17.05.2013г. на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов между ПАО «Туполев» и АО«360 АРЗ», в рамках Государственного контракта от 23.04.2015г. на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов;
• ремонт самолетов в рамках спецификаций, предусмотренных дополнительными соглашениями к договору №6404/95/С/2013 от 17.05.2013г. на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов между ПАО «Туполев» и АО«360 АРЗ», в рамках Государственного контракта от 23.04.2015г. на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов;
• доработка самолета в рамках спецификаций, предусмотренных дополнительными соглашениями к договору от 17.05.2013г. на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов между ПАО «Туполев» и АО«360 АРЗ», в рамках Государственного контракта от 23.04.2015г. на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов;
• ремонт ПКИ самолетов в рамках спецификаций, предусмотренных дополнительными соглашениями к договору от 17.05.2013г. на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов между ПАО «Туполев» и АО «360 АРЗ», в рамках Государственного контракта от 23.04.2015г. на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов, заключенного между ПАО «Туполев» и Министерством обороны Российской Федерации;
• ремонт ПКИ самолетов в рамках спецификаций, предусмотренных дополнительными соглашениями к договору от 17.05.2013г. на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов между ПАО «Туполев» и АО «360 АРЗ», в рамках Государственного контракта от 23.04.2015г. на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов;
• ремонт и выполнение контрольно-восстановительных работ имущества самолетов на КАЗ им. С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев» в рамках спецификаций, предусмотренных дополнительными соглашениями к договору №45/Р/028/2012 от 23.03.2012г. между ПАО «Туполев» и АО «360 АРЗ»;
• ремонт агрегатов, изделий и блоков самолета, эксплуатирующихся на самолете и проходящих капитальный ремонт с модернизацией на КАЗ им. С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев» в рамках спецификаций, предусмотренных дополнительными соглашениями к договору №1/17-13 от 25.02.2013г. между ПАО «Туполев» и АО «360 АРЗ».
Сроки выполнения работ будут определены условиями соответствующих спецификаций, предусмотренных дополнительными соглашениями к договорам.
Предельная сумма по каждой из указанных сделок: в соответствии с Приложением №1
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки: не должна превышать 2 440 000 000,00 (Два миллиарда четыреста сорок миллионов 00/100) рублей, в т.ч. НДС по ставке 18%.
По вопросу № 6 повестки дня: «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между ПАО «Туполев» (Исполнитель) и АО «360 АРЗ» (Заказчик), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Туполев» обычной хозяйственной деятельности в период до годового Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» в 2016 году».
Вопрос № 6.1, поставленный на голосование:
Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Туполев» обычной хозяйственной деятельности в период до годового Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» в 2016 году и предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Туполев» принять следующие решения:
1. Для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «Туполев» (Исполнитель) и АО «360 АРЗ» (Заказчик), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Туполев» обычной хозяйственной деятельности в период до годового Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» в 2016 году, определить цену (предельную сумму, на которую могут быть совершены сделки) работ по изготовлению изделий необходимых АО «360 АРЗ» для ремонта авиационной техники марки «Ту» в рамках спецификаций, являющихся предметом сделок, в размере, не превышающем 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов 00/100) рублей, в т.ч. НДС по ставке 18%.
2. Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Туполев» обычной хозяйственной деятельности в период до годового Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» в 2016 году на следующих существенных условиях:
Стороны сделок: ПАО «Туполев» (Исполнитель) и АО «360 АРЗ» (Заказчик).
Предметы сделок: выполнение работ по изготовлению изделий необходимых АО «360 АРЗ» для ремонта авиационной техники марки «Ту» в рамках спецификаций, предусмотренных дополнительными соглашениями к договору №341/11-307 на поставку продукции для ремонта изделий от 07.07.2011г. между ПАО «Туполев» (Исполнитель) и АО «360 АРЗ» (Заказчик).
Сроки выполнения работ будут определены условиями соответствующих спецификаций, предусмотренных дополнительными соглашениями к договорам.
Предельная сумма по каждой из указанных сделок: в соответствии с Приложением №2
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки: не должна превышать 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов 00/100) рублей, в т.ч. НДС по ставке 18%.
По вопросу № 7 повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества».
Вопрос № 7.1, поставленный на голосование:
Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Туполев» 14 декабря 2015 года в форме заочного голосования.
По вопросу № 8 повестки дня: «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества».
Вопрос № 8.1, поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туполев»:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «Туполев» и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав ПАО «Туполев».
3. О внесении изменений в решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (протокол №32 от 28.01.2015г.).
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Контракта на проведение работ по созданию и постройке двух самолетов Ту-214ПУ, между ПАО «Туполев» и ПАО «ОАК».
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «Туполев» (Заказчик) и АО «360 АРЗ» (Исполнитель), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Туполев» обычной хозяйственной деятельности в период до годового Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» в 2016 году.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «Туполев» (Исполнитель) и АО «360 АРЗ» (Заказчик), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Туполев» обычной хозяйственной деятельности в период до годового Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» в 2016 году.
По вопросу № 9 повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества».
Вопрос № 9.1, поставленный на голосование:
1) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Туполев» – 14 ноября 2015 года.
2) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Туполев» – 14 декабря 2015 года включительно.
3) Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» (приложение №3).
4) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Туполев» (приложение №4).
5) Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туполев», а также бюллетень для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров) ПАО «Туполев», заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее 23 ноября 2015 года.
6) Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» на официальном сайте ПАО «Туполев» в сети Интернет по адресу: http://www.tupolev.ru не позднее 23 ноября 2015 года.
7) Отнести к информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Туполев», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туполев»:
- сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» с указанием повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туполев»;
- бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Туполев»;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туполев»;
- пояснительные записки по вопросам повестки дня;
- проект Изменений в Устав ПАО «Туполев».
8) Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Туполев», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туполев»:
- лица, указанные в списке лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров) ПАО «Туполев», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Туполев», в период с 24 ноября 2015 года по 14 декабря 2015 года по адресу: г. Москва, набережная академика Туполева, д. 17 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (контактные телефоны: +7 (499) 263-77-77 доб. 11-83, 11-84; +7 (499) 263-70-98);
- по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Туполев», ему предоставляются копии указанных документов в течение 7 (Семи) дней с даты поступления соответствующего требования о предоставлении документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не превышает затрат на их изготовление;
9) Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Туполев» – 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9.
11) Назначить председателем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» председателя Совета директоров ПАО «Туполев» Ю.Б. Слюсаря, а в случае его отсутствия заместителя председателя Совета директоров ПАО «Туполев» Н.В. Савицких (в соответствии п. 9.18 положения об Общем собрании ПАО «Туполев»).
Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туполев» назначить секретаря Совета директоров ПАО «Туполев» Я.А. Касакову (в соответствии п. 9.19 Положения об Общем собрании ПАО «Туполев»).
12) Поручить регистратору АО «Регистратор Р.О.С.Т.» осуществлять функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров и подтверждать решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Туполев».
По вопросу № 10 повестки дня: «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка предложений по техническому облику шасси, топливной и противопожарной систем широкофюзеляжного самолета (ШФДМС). Разработка вариантов конструкции отсеков фюзеляжа ШФДМС. Исследование возможности использования элементов концепции «более электрического» самолета» Шифр «ШФ-Самолет 2020-Туполев» между ПАО «Туполев» и ПАО «ОАК».
Вопрос № 10.1, поставленный на голосование:
Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка предложений по техническому облику шасси, топливной и противопожарной систем широкофюзеляжного самолета (ШФДМС). Разработка вариантов конструкции отсеков фюзеляжа ШФДМС. Исследование возможности использования элементов концепции «более электрического» самолета» Шифр «ШФ-Самолет 2020-Туполев» определить цену (денежную оценку) научно-исследовательской работы «Разработка предложений по техническому облику шасси, топливной и противопожарной систем широкофюзеляжного самолета (ШФДМС). Разработка вариантов конструкции отсеков фюзеляжа ШФДМС. Исследование возможности использования элементов концепции «более электрического» самолета» Шифр «ШФ-Самолет 2020-Туполев», являющейся предметом указанного договора, в размере 25 000 000,00(Двадцать пять миллионов 00/100) рублей, НДС не облагается (статья 149 подпункта 16 пункта 3 части II Налогового кодекса Российской Федерации).
Вопрос № 10.2, поставленный на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка предложений по техническому облику шасси, топливной и противопожарной систем широкофюзеляжного самолета (ШФДМС). Разработка вариантов конструкции отсеков фюзеляжа ШФДМС. Исследование возможности использования элементов концепции «более электрического» самолета» Шифр «ШФ-Самолет 2020-Туполев» на нижеследующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Туполев» (Исполнитель) и ПАО «ОАК» (Заказчик).
Предмет сделки: выполнение Исполнителем научно-исследовательской работы «Разработка предложений по техническому облику шасси, топливной и противопожарной систем широкофюзеляжного самолета (ШФДМС). Разработка вариантов конструкции отсеков фюзеляжа ШФДМС. Исследование возможности использования элементов концепции «более электрического» самолета» Шифр «ШФ-Самолет 2020-Туполев».
Срок исполнения обязательств по сделке: 20.11.2015г.
Цена сделки: 25 000 000,00(Двадцать пять миллионов 00/100) рублей, НДС не облагается (статья 149 подпункта 16 пункта 3 части II Налогового кодекса Российской Федерации).
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 ноября 2015 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 ноября 2015 года, протокол № 128.

3. Подпись
3.1. Начальник отдела
       корпоративных отношений       ____________________________ И.М.Никитина
                                                                         (подпись)
На основании доверенности от 21.04.2015 № Д-118.
3.2. Дата «05» ноября 2015 г.                               М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.