Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
10.10.2019 09:46


АО "Лидер-Инвест"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Лидер-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Лидер-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1047796714646
1.5. ИНН эмитента 7705619586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55338-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09 октября 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: 100%.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 %, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 %, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 %, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 %, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1. Внести в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров (далее - Собрание №1, дата проведения Собрания №1 - 11.10.2019) дополнительный вопрос:
О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В связи с внесением в повестку дня Собрания №1 дополнительного вопроса определить:

- повестку дня Собрания №1, содержащую дополнительный вопрос:
1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров;
2. О согласии на совершение крупной сделки, состоящей из группы взаимосвязанных сделок, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
3. О согласии на совершение крупной сделки, состоящей из группы взаимосвязанных сделок, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

- форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Лидер-Инвест» (Приложение №1).

- текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Лидер-Инвест» (Приложение №2).

- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение №3).

- перечень документов, подлежащих предоставлению при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Лидер-Инвест»:
1. Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Лидер-Инвест».
2. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Заключение о крупной сделке.
4. Заключение о крупной сделке.
5. Заключение о крупной сделке.

3. Изменить ранее установленную дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании №1 и установить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании №1: 08.10.2019.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить заключение Совета директоров АО «Лидер-Инвест» о крупной сделке, вынесенной на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «Лидер-Инвест» (далее – Собрание, дата Собрания 11.10.2019) по четвертому вопросу повестки дня Собрания (приложение №4).

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
1. Внести в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "Лидер-Инвест" (далее - Собрание № 2, дата Собрания №2 - 05.11.2019) следующие дополнительные вопросы:

О согласии на совершение крупной сделки, состоящей из группы взаимосвязанных сделок, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. В связи с внесением в повестку дня Собрания №2 дополнительных вопросов определить:
- повестку дня Собрания № 2:
1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров;
2. О согласии на совершение крупной сделки, состоящей из группы взаимосвязанных сделок, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
3. О согласии на совершение крупной сделки, состоящей из группы взаимосвязанных сделок, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
4. О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

- форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Лидер-Инвест» (Приложение №5).

- текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Лидер-Инвест» (Приложение №6).

- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение №7).

- перечень документов, подлежащих предоставлению при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Лидер-Инвест»:
1. Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Лидер-Инвест».
2. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Заключение о крупной сделке.
4. Заключение о крупной сделке.
5. Заключение о крупной сделке.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить заключения Совета директоров АО «Лидер-Инвест» о крупных сделках, вынесенных на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «Лидер-Инвест» (далее - Собрание, дата Собрания - 05.11.2019) по второму, третьему и четвертому вопросам повестки дня Собрания (приложения №№8,9,10).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета Директоров АО «Лидер-Инвест» № 26-19 от 09 октября 2019 года.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Повестка дня заседания Совета директоров АО «Лидер-Инвест» содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам Эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55338-Н, 16.05.2005, даты регистрации дополнительных выпусков 28.08.2013 г., 17.12.2014 г., 19.08.2015 г., 21.07.2016 г., 10.07.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZB56.
3. Подпись
3.1. Президент АО «Лидер-Инвест» М.С. Берлович
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” октября 20 19 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.