Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.09.2019 18:58


ООО "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127473, г.Москва, ул.Краснопролетарская, дом 16, корпус 2, комната 9
1.4. ОГРН эмитента: 5137746188949
1.5. ИНН эмитента: 7705875903
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00323-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36779
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.09.2019

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное общее собрание участников эмитента;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие) участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – «27» августа 2019 года по адресу : г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.2., этаж 2, № помещения 1, комната № 9, в 12 часов 00 минут;

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся;

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об избрании председательствующего на Общем собрании участников Общества (Председателя Общего собрания) и Секретаря Общего собрания.
2) О принятии решения о внесении вклада в уставной капитал дочернего Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу: «Об избрании председательствующего на Общем собрании участников Общества (Председателя Общего собрания) и Секретаря Общего собрания»
В соответствии с п. 5 ст. 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ, п. 12.23. Устава, каждый участник при голосовании по данному вопросу имеет один голос.
Результаты голосования:
"За" – 100% голосов от общего количества голосов участников.
"Против" – нет.
"Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно всеми присутствующими на собрании участниками.
Формулировка решения:
1.1. Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Жукова Николая Ивановича и Секретарем Общего собрания участников Общества Асланяна Сергея Гарегиновича.
1.2. Возложить подсчет голосов на Секретаря Общего собрания участников – Асланяна С.Г.
По вопросу: «О принятии решения о внесении вклада в уставной капитал дочернего Общества»
Результаты голосования:
"За" –100% голосов от общего количества голосов участников.
"Против" – нет.
"Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно всеми присутствующими на собрании участниками.
Формулировка решения:
Одобрить внесение Обществом вклада в уставный капитал ООО «МВС ГРУП» в виде прав требований в размере 698 784 538 рублей 97 копеек по денежной оценке на основании отчета независимого оценщика ООО «Антеро Консалтинг» от 24.12.2018 № АК-11102018/2018, составившей 430 717 585,44 (Четыреста тридцать миллионов семьсот семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 44 копейки в соответствии с решением, принятым на Внеочередном общем собрании участников ООО «МВС ГРУП» 20 июня 2019 года, Протокол № 09/2019. При увеличении уставного капитала ООО «МВС ГРУП» доля Общества в процентном выражении в уставном капитале дочернего общества останется прежней.»

2.7. дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 10 сентября 2019 г. номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – №20190827.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.С. Копицын


3.2. Дата 11.09.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.