Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
10.03.2016 09:42


ПАО "Полюс"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)



Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Полюс Золото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Полюс Золото»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1068400002990
1.5. ИНН эмитента 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.polyuszoloto.info,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня «О кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Полюс Золото»», приняты следующие решения:
«1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Полюс Золото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс Золото» по итогам 2015 года следующих кандидатов:
1) Галочкина Анастасия Евгеньевна;
2) Грачев Павел Сергеевич;
3) Эдвард Доулинг (Edward Dowling);
4) Керимова Гульнара Сулеймановна;
5) Керимов Саид Сулейманович;
6) Кент Поттер (Kent Potter);
7) Полин Владимир Анатольевич;
8) Стискин Михаил Борисович;
9) Уиллиам Чампион (William Champion).

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Полюс Золото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс Золото» по итогам 2015 года следующих кандидатов:
1) Борщик Юрий Анатольевич
2) Лобанова Анна Евгеньевна;
3) Чирва Даниил Анатольевич;
4) Шаймарданов Алексей Сергеевич;
5) Яминский Евгений Андреевич.».

2.2.2. По второму вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс Золото» по итогам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов» принято следующее решение:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Полюс Золото» прибыль ПАО «Полюс Золото» по итогам 2015 года не распределять, дивиденды по акциям ПАО «Полюс Золото» по итогам деятельности в 2015 году не начислять и не выплачивать.».

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня «О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс Золото»» приняты следующие решения:
«1. Утвердить форму и текст Бюллетеня №1 и Бюллетеня №2 для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс Золото» согласно Приложениям № 1, 2.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс Золото» г-ну Грачеву П.С. организовать направление бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс Золото» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом не позднее 15 марта 2016 года.»

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня «О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс Золото» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс Золото»» принято следующее решение:
«Определить, что акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс Золото» предоставляется следующая информация (материалы):
 Сообщение акционерам ПАО «Полюс Золото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс Золото»;
 Годовой отчет ПАО «Полюс Золото» за 2015 год;
 Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс Золото»;
 Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Полюс Золото» за 2015 год;
 Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Полюс Золото» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Полюс Золото», бухгалтерской отчетности ПАО «Полюс Золото» за 2015 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Полюс Золото» и бухгалтерской
       отчетности ПАО «Полюс Золото» за 2015 год;
 Заключение аудитора ПАО «Полюс Золото»;
 Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс Золото» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров;
 Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Полюс Золото» и информация о наличии согласия быть избранными в Ревизионную комиссию;
 Сведения о кандидате, предлагаемом к утверждению в качестве аудитора ПАО «Полюс Золото»;
 Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков по результатам 2015 года, в том числе по выплате дивидендов;
 Проект новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Полюс»;
 Проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»;
 Проект новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «Полюс»;
 Проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 марта 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 марта 2016 года, № 04-16/СД.

3. Подпись
3.1. Представитель ПАО «Полюс Золото» по доверенности Е.Ю. Жаворонкова
3.2. Дата 09 марта 2016 г.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.