Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
19.06.2023 14:55
код сообщeния: 3404794


ПАО “Совкомфлот”

Решения общих собраний участников (акционеров)


Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191186, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Мойки, д. 3 корп. ЛИТЕР. А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739028712 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702060116 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10613-A 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru// 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2023 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение раскрывается в сокращенной форме. Символ <...> в тексте сообщения замещает информацию, которая не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства РФ от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое (по итогам 2022 года) Общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 15 июня 2023 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования). 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 22 мая 2023 года: 2 374 993 901; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 1 970 044 236. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум годового общего собрания акционеров Общества имеется. Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение): 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: 1 970 044 236, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по первому вопросу повестки дня Собрания. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: 1 970 044 236, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу повестки дня Собрания. Кворум по второму вопросу повестки дня имеется. Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 1 970 044 236, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания. Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется. Четвертый вопрос повестки дня: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания: 1 970 044 236, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по четвертому вопросу повестки дня Собрания. Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется. Пятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания: 1 970 044 236, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по пятому вопросу повестки дня Собрания. Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется. Шестой вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания: 1 970 044 236, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по шестому вопросу повестки дня Собрания. Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется. Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня Собрания: 26 124 932 911. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 124 932 911. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня Собрания: 21 670 486 596, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по седьмому вопросу повестки дня Собрания. Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется. Восьмой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот». В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по восьмому вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восьмому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 372 670 333. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня Собрания: 1 968 487 341, что составляет 82,9651 % голосов размещенных голосующих акций Общества по восьмому вопросу повестки дня Собрания. Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется. Девятый вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Совкомфлот». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по девятому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по девятому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по девятому вопросу повестки дня Собрания: 1 970 044 236, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по девятому вопросу повестки дня Собрания. Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется. Десятый вопрос повестки дня: Внесение изменений в устав ПАО «Совкомфлот». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по десятому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по десятому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по десятому вопросу повестки дня Собрания: 1 970 044 236, что составляет 82,9494 % голосов размещенных голосующих акций Общества по десятому вопросу повестки дня Собрания. Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот». 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот». 3) Утверждение распределения прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года. 4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот». 6) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот». 7) Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот». 8) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот». 9) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Совкомфлот». 10) Внесение изменений в устав ПАО «Совкомфлот». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня Собрания: ЗА 1 969 991 946 ПРОТИВ 1 300 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 48 460 РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2022 год. По второму вопросу повестки дня Собрания: ЗА 1 970 015 996 ПРОТИВ 1 000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 19 410 РЕШЕНИЕ: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2022 год. По третьему вопросу повестки дня Собрания: ЗА 1 970 036 966 ПРОТИВ 1 770 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 190 РЕШЕНИЕ: 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года в сумме 13 902 540 804,01 руб.: направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года 10 188 723 835,29 руб. (73 % чистой прибыли 2022 года); оставить в распоряжении ПАО «Совкомфлот» 3 713 816 968,72 руб. (27 % чистой прибыли 2022 года). По четвертому вопросу повестки дня Собрания: ЗА 1 970 038 906 ПРОТИВ 1 420 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 910 РЕШЕНИЕ: 4.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года в общей сумме 10 188 723 835,29 руб., что составляет 4,29 руб. на одну обыкновенную акцию. 4.2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2022 года: дивиденды выплатить в денежной форме; сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. 4.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот» (5 июля 2023 года). 4.4. Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 19 июля 2023 года и 9 августа 2023 года соответственно). По пятому вопросу повестки дня Собрания: ЗА 1 969 722 055 ПРОТИВ 154 712 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 165 359 РЕШЕНИЕ: 5. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров каждому члену совета директоров, не являющемуся государственным служащим или работником ПАО «Совкомфлот», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот». По шестому вопросу повестки дня Собрания: ЗА 1 969 839 505 ПРОТИВ 38 832 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 163 689 РЕШЕНИЕ: 6. Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии каждому члену ревизионной комиссии, не являющемуся государственным служащим, исполнявшему функции члена ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот». По седьмому вопросу повестки дня Собрания: Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования ЗА: 1. <...> 1 978 865 430 2. <...> 1 969 977 515 3. <...> 1 969 775 671 4. <...> 1 969 747 334 5. <...> 1 969 191 315 6. <...> 1 968 289 057 7. <...> 1 968 212 978 8. <...> 1 968 162 266 9. <...> 1 968 109 775 10. <...> 1 968 090 269 11. <...> 1 967 948 668 ПРОТИВ 139 920 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 018 521 РЕШЕНИЕ: 7. Избрать следующих членов Совета директоров ПАО «Совкомфлот»: <...> В качестве независимых директоров избраны <...> По восьмому вопросу повестки дня Собрания: 1. <...> ЗА 1 968 111 135 ПРОТИВ 7 970 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 321 996 2. <...> ЗА 1 968 001 427 ПРОТИВ 6 990 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 324 616 3. <...> ЗА: 1 968 009 287 ПРОТИВ: 6 010 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 323 316 РЕШЕНИЕ: 8. Избрать следующих членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»: <...> По девятому вопросу повестки дня Собрания: ЗА 1 969 903 554 ПРОТИВ 2 862 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 135 490 РЕШЕНИЕ: 9. По итогам проведенного открытого конкурса в электронной форме по выбору аудитора (извещение опубликовано 9 марта 2023 г. в Единой информационной системе в сфере закупок и на ЭТП Сбербанк-АСТ, закупка № 1200400003323000001, протокол подведения итогов от 30 марта 2023 г. № 1200400003323000001) назначить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532) аудиторской организацией ПАО «Совкомфлот» на 2023 год. По десятому вопросу повестки дня Собрания: ЗА 1 969 935 106 ПРОТИВ 41 480 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 65 520 РЕШЕНИЕ: 10. Внести изменения в первый абзац пункта 15.2 устава ПАО «Совкомфлот», изложив его в следующей редакции: «Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трёх человек.». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2023 года, № 3. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - финансовый директор (Доверенность № СКФ-2022/0015 от 29.03.2022) Вербо Александр Михайлович 3.2. Дата 19.06.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.