Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
Скачать сертификат
23.05.2024 12:30
код сообщeния: 3505857


АО «Ламбумиз»

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2024 года. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): Не применимо. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27 июня 2024. 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «02» июня 2024 года. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год. 4. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2023 год. 5. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2023 год. 6. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 1 квартал 2024 года. 7. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 1 квартал 2024 года. 8. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 1 квартал 2024 года. 9. Избрание членов Совета директоров Общества. 10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 11. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год. 12. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за 2023 год. 13. О дроблении обыкновенных акций Общества. 14. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. 15. Об утверждении Устава АО «Ламбумиз» в новой редакции в целях приведения его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества. 16. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». 17. Об утверждении Положения о Единоличных исполнительных органах АО «Ламбумиз». 18. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Ламбумиз». 19. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Ламбумиз». 20. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Ламбумиз». 21. О внесении в Устав АО «Ламбумиз» изменений, отражающих результаты конвертации акций. 22. О внесении в Устав АО «Ламбумиз» изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным. 23. Об увеличении уставного капитала АО «Ламбумиз» путем размещения обыкновенных акций Общества по открытой подписке. 24. Об обращении с заявлением о листинге акций Общества. 25. Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа - Исполнительного директора Общества. 26. Образование Единоличного исполнительного органа - Исполнительного директора Общества. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 1) Годовой отчет деятельности Общества за 2023 год; 2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год, в том числе заключение аудиторской организации Общества, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год; 3) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества; 4) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества; 5) Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; 6) Информация о наличии (либо отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества; 7) Проект решения годового общего собрания акционеров Общества; 8) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам деятельности за 2023 год; 9) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам деятельности за 1 квартал 2024 года; 10) Рекомендации Совета директоров о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2023 года; 11) Рекомендации Совета директоров о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 1 квартал 2024 года; 12) Рекомендации Совета директоров о выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими функций Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества за 2023 год; 13) Устав в новой редакции № 10; 14) Положение об Общем собрании акционеров АО «Ламбумиз»; 15) Положение о Единоличных исполнительных органах АО «Ламбумиз»; 16) Положение о Совете директоров АО «Ламбумиз»; 17) Положение о Ревизионной комиссии АО «Ламбумиз»; 18) Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Ламбумиз»; 19) Изменения в Устав, отражающих результаты конвертации акций; 20) Изменения в Устав, содержащих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом. Указанная информация (документы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров или их уполномоченным представителям, в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания с 9-00 до 16-00 по рабочим дням (перерыв на обед с 12-00 до 12-45) по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А в кабинете № 14. 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): 1) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H от 05.04.2004 г., 2) Акции привилегированные именные бездокументарные первого типа, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-09188-H от 19.04.2004 г. 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров АО «Ламбумиз», Протокол заседания Совета директоров АО «Ламбумиз» № 8 от 22.05.2024. 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Не применимо. 2.12. Повестка дня годового общего собрания акционеров содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 23.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.
Анонсы
01.02.2024 - 31.12.2024
01.02.2024 - 31.12.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
Москва
22.08.2024 - 23.08.2024
Санкт-Петербург
27.08.2024 - 28.08.2024
онлайн
Все анонсы
На этом сайте используются файлы cookie. Оставаясь на www.e-disclosure.ru, Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.